中天财经

一、绪言

中油龙昌（集团）股份有限公司（以下简称本公司）股票发行经中国证券监督管理

委员会［证监发字（1996）242号文和证监发字（1996）243号文】批准, 股票上市

申请经上海证券交易所［上证上字（1996）第093号文〕审核批准,将于1996年11月

4日在上海证券交易所挂牌交易。本公司总股本5820万股,本次上市流通的股票1500

万股,其中：1020万股为1996年10月21日至10月23日向社会公开发行的新股：480万

股为占发行额度的内部职工股,尚余公司职工股120万股预计于1999年11月后上市。

二、公司概况

1、公司法定名称：中油龙昌（集团）股份有限公司

   英文名  称：PETROLEUM LONG CHAMP（GROUP）CO.,LTD

   英文缩  写：CPLC

2、公司注册地址：河北省廊坊市经济技术开发区金源道

   邮        编：065000

3、公司法定代表人：陈吉庆

4、公司董事、监事和高级管理人员持股情况

               姓名   职务            所持股数

（1）董事：

              陈吉庆  董事长               800

              刘磊    副董事长               0

              赵从贵  副董事长、总经理     800

              杨宇    董事副总经理         800

              张士馥  董事总会计师         800

              陈孝厚  董事                   0

              王永样  董事                 800

              郭宝林  董事                 800

              刘国庆  董事                   0

              李东军  董事                   0

              袁开华  董事                   0

              蒋国强  董事                   0

              邢振兴  董事                   0

（2）监事：

              惠泽人  监事长                 0

              周文杰  监事                   0

              仇树柏  监事                   0

              李久杰  监事                 400

              陆海飙  监事                   0

公司董事、监事和经理人员共持有本公司股旱5200股,占公司总股本的0. 00893％,

其持有股份按照《中华人民共和国公司法》规定在任职期间不得转让。

5、公司所属行业：石油管道运输

6、公司成立日期：1993年7月8日, 本公司经河北省经济体制改革委会翼体改股字

[1993]6号,〔1396〕1号文批准,并经国家工商行政管理局核准,注册资本为： 5820

万元,营业执照号码为：10436269-8－1。

7.公司在册职工人数：586人。

8、子公司、控股公司及关联企业：公司现有一家分公司、一家全资子公司、五家

控股子公司。分别列述如下：

（1）中油龙昌（集团）股份有限公司北京分公司

该分公司于1996年5月6日成立,注册另05244042（1－1）,经营范围：国内商业（国

家限制经营的除外）；综合技术咨询服务。

（2）龙昌焊接技术公司

本公司的全资子公司。1994年6月30日成立,注册资本1000万元, 该公司是为石油管

道运输行业配套的高新技术企业,主要产品为LF-A101 型药芯焊丝 , 年生产能力为

1000吨。

（3）青岛股青石油有限公司

本公司控股企业。1994年6月8日成立,注册资本2500万元,本公司拥有76％的权益。

主要经营山东胶州至青岛的输油管线。

（4）青岛胜青石油有限公司

本公司控股企业。该公司于1995年12月注册成立,注册资本3500万元。本公司拥有

50％的权益。

（5）河北龙昌药业有限公司

本公司的控股公司。1993年8月成立,注册资本3050万元。本公司投资3000万元, 占

注册资本98.36％。该公司营业范围：中西药制剂的生产；中西药品批发；食品、

保健食品的生产与销售。

（6）科帝微型软盘有限公司

本公司控股企业。1993年3月成立,注册资本424万美元。是本公司与新加坡科帝公

司合资组建的中外合资企业,本公司投资246万美元,占注册资本的58％.该公司主要

生产产品为国际上通用的3.5英寸微型软磁盘。

（7）龙昌华英通讯联合公司

本公司的控股企业。1994年4月成立,注册资本100万元。本公司投资50万元,占注册

资本的50％。

9、公司咨询电话：（0316） 2075875、2055588

   传真：（0316）  2077066

   文件资料查阅地点：本公司证券管理部。

三、股本结构及主要股东持股情况

1、股本的形成

本公司由中国石油天然气管道局、中油管道多种经营总公司、中油管道河北石油天

然气销售公司和中国工商银行河北省信托投资公司联合发起, 以定向募集设立的股

份有限公司。中油管道多种经营总公司以经评估后的土地认购960万股,其它三家发

起人以现金认购1440万股,发起人股共计2400万股。社会法人认购1800万股,公司职

工认购600万股,总股本4800万股,共募集资金14400万元。

经中国石油天然气总公司（96）中油改字第25号文批准, 本公司获得公开发行股票

1500万股的额度,根据中国证券监督管理委员会（1995）162号文规定, 本公司决定

所获发行额度中的1020万股用于本次向社会公开发行,480万股用于内部职工股占额

度上市,其余120万股内部职工股按国家有关内部职工股的管理规定处理。

经中国证券监督管理委员会证监发字〔1996]242号和证监发字[1996」243号文批准,

本公司于1996年10月21日至10月23日以股款“全额预缴、比例配售、余款转存”的

方式,在河北省廊坊市发行人民币普通股1020万股,每股面值1.00元,每股发行价为6.

88元,发行市盈率15.81倍。本次公开发行股票的主承销商为中国建设银行信托投资

公司,本次发行有效申财户数为4048户,有效申购股数为951,447,000,配售比例为1

.072％,所募集资金（已扣除承销费用）已全部划入本公司银行帐户,并已获得京都

会计师事务所【京会验字（1996） 0142号〕验资确认。经统计,本次发行后共有股

东9198名,其中,社会公众股东9048名,持有1000股以上（含1000 股）公众股的股东

有3735名。

2、本次发行前后本公司的股本结构

（1）本次发行前公司的股本结构（单位：万股）

股份类别           所持股数     所占比例（％）

法人股                4200          87.50

其中：发起人股        2400          50.00

内部职工股             600          12.50

总股本                4800         100.00

3、本次发行后公司股本结构

                            单位：万股

股份类别           所持股数     所占比例（％）

总股本                5820         100.00

法入股                4200          72.17

其中发起人股          2400          41.24

内部职工股             120           2.06

社会公众股            1500          25.77

4、内部职工股义购情况

本公司1993年4月定向募集发行股票时,发行内部职工股600万股,占总股本的tz.s％,

未超出《股份有限公司规范意见》规定的内部职工股的发行比例, 也没有超范围发

行,并已按照要求全部集中托管于中国建设银行信托投资公司。

5、本次发行后公司前十名最大股东

股东名称                  持股数（万股）所占比例（％）

中国石油天然气营道局           1320        27.50

中油管道多种经营总公司          960        20.00

江苏联信商贸发展中心            200         4.17

上海金福实业发展公司            120         2.50

北京华能融禹投资咨询公司        120         2.50

黑龙江电力股份有限公司          120         2.50

中油管道河北石油天然气销售公司   80         1.67

潍坊股利管道安装工程公司         80         1.67

上海瑞创贸易有限公司             80         1.67

海南盛通实业发展公司          47.28         0.98

四、公司财务状况

（一）验资报告『京都会验字（1996）第0142号』

中油龙昌（集团）股份有限公司：

我们接受委托,对中油龙昌（集团）股份有限公司6至1996年10月30日止的实收资本

及相关的资产、负债的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中, 我们参照《独

立审计实务公告第1号一验资》的要求,实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提

供真实、合法、完整的验证资料,我们的责任是参照《独立审计实务公告第1号一验

资》的要求,出具真实、合法的验证报告。

中油龙昌（集团）股份有限公司的申讨注册资本为5820万元。根据我们的审验, 截

至1996年10月30日止, 中油龙昌（集团）股份有限公司已收到各股东投入的资本贰

亿壹仟肆佰壹拾柒万陆仟元整(＄为214,176,000元）。其中发起人投入的资本为72,

000,000元,内部职工投入的资本为18,000,00元,向社会募集的资本为124,176, 000

元,（包括本次公开发行募集的资本70,176,000元和1993 年公司成立时向社会法人

募集的资本54,000,000元）.投入的资本包括股本58,000,000元,资本公积151,917

,333.47元（已扣除1993年4月定向募集9用549,866.53元及本次发行费用3,508,800

元）。

                    京都会计师事务所

                  中国注册会计师：童登书

                  中日注册会计师：魏刚

                  一九九六年十月三十一日

（二）财务报告

1.审计报告摘要「京都会审字（1996）第0555号〕

中油龙昌（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托,对中油龙昌（集团）股份有限公司一九九三年十二月三十一日、一

九九四年十二月三十一日、一九九五年十二月三十一日、一九九六年七月三十一日

及合并资产负债表,一九九三、一九九四、一九九五年度和一九九六年一至七月公

司及合并的利润及利润分配表及一九九五年度、一九九六年一至七月公司及合并财

务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责,  我们的责任是对这些会计报表发表审

计意见。我们的审计是根据《中国会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,

我们结合贵公司实际情况、实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

2.合并资产负债表主要数据单位：     千元

项目               1996.7.31   1995.12.31

货币资金            26429.56     17391.12

短期投资            30295.35      7202.92

应收帐款             2121.49      3181.88

预付帐款            40465.00      9345.09

其他应收款          51482.86     85209.05

存货                15631.74      8851.71

待摊费用             2002.65         8.92

流动资产合计       168428.61    131190.70

长期投资            12000.00     14346.95

固定资产原价       134291.08    116829.17

减：累计折旧        30857.71     27139.08

固定资产净值       103433.38     89690.10

在建工程            24162.14     36816.48

固定资产清理           45.05

固定资产合计       127640.56    126506.58

无形资产            25836.19     25986.86

递延资产            11459.47     10836.67

无形资产及递延      37295.67     36823.52

资产合计

其他长期资产           96.11

资产总计           345460.94    308867.74

短期借款            69709.31     50377.24

应付帐款             4235.49      1323.93

预收帐款               58.49      1514.51

其他应付款          49185.65     43390.98

应付福利费            106.54       202.93

未交税金             2295.04      1447.91

未付股利             1164.75      1374.85

其他未交款              6.65        14.77

预提费用             2295.67        82.97

流动负债合计       129057.62     99730.09

长期借款            16280.63     20439.33

其他长期负债          272.87       272.87

长期负债合计        16553.49     20712.19

少数股东权益        17065.25     17609.54

股本                48000        48000

资本公积            95592.89     95592.89

盈余公积             9785.03      9785.03

其中：公益金         3003.22      3003.22

未分配利润          29406.66     17438.00

股东权益合计       182784.58    170815.92

负债及股东权益合计 345460.94    308867.74

3、合并利润表主要数据         单位：千元

项目             1996.1－7月    1995年度

一、主营业务收入    16006.78     36211.98

减：营业成本         9010.94     22519.02

    销售费用          504.77      3119.92

    管理费用         4383.86      7074.71

    财务费用        -1385.86       859.04

    营业税金及附加    502.92       881.26

二、主营业务利润     2990.15      1758.03

加：其他业务利润       71.92        90.36

三、营业利润         3062.07      1848.40

加：投资收益        10020.45     20293.28

    营业外收支        655.41       134.54

四、利润总额        13737.94     22276.21

减：所得税           1454.44      1220.65

    少数股东损益      314.81       749.89

五、税后利润        11968.66     20305.67

加：年初未分配      17438.00

4、财务指标分析

指标名称                 计算公式                 1995年 96年1-7月

（1）流动比率       流动资产／流动负债             1.32   1.31

（2）速动比率       速动资产／流动负债             1.13   0.83

（3）应收帐款周转率主营业务收入／应收帐款平均余额16.9    7.55

（4）净资产比率     净资产总额／资产总额X100%     55.30% 52.9％

（5）净资产收益率   净利润／净资产x100%           11.9%   6.55％

（6）每股净资产     净资产／股本总数               3.56元 3.81元

（7）每股收益       净利润／股本总额               0.42元 0.25元

注：（1）以上指标根据本招股说明书公布经审计的1995年12月31日及1996年7月31

日合并财务报表计算

（2）速动资产为流动资产减存货、待摊费用、预付比款

（3）应收帐款平均余额为应收帐款净额（期初十期末）／2

5、重要会计政策

（1）会计制度：本公司执行《股份制试点企业会计制度》。

（2）会计年度：本公司会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。

（3）合并报表

本公司对其拥有50％以上权益的子公司会计报表进行合并, 合并会计报表系根据财

政部《合并会计报表暂行规定》编制。

本公司对廊坊龙昌华英现代通讯联合公司拥有控制权和经营权,虽只占投资简的 50

％,但合并其会计报表。

（4）外币计价：本公司以人民币为记帐本位币。日常外币业务以当日市场汇率记

帐,期末调整差额计入当期损益（筹建期差额根据有关规定计入相关资产科目）。

（5 ）存货计价：本公司及子公司除青岛胜青石油有限公司存货之原材料采用计价

成本及华英现代通讯联合公司之库存商品采用先进先出法核算外, 其他公司存货以

实际成本计价,采用全月加权平均、移动加权平均等方法核算其发出、领用成本。

由于子公司与母公司所规定的会计政策差异不大, 并且对财务状况和经营成果影响

不大,本公司未对子公司会计报表进行调整。

（6）坏帐准备：本公司主要产品的生产、销售尚未全面开展,应收帐率的坏帐损失

采用直接核销方法,未提取坏帐准备。

（7）长期投资的核算：本公司投资额占被投资企业资本总额20％（含20 ％）以上

时采用权益法核算,其中投资额占被投资企业资本总额50 ％以上的子公司会计报表

予以合并。本公司拥有实际控制权并已合并会计报表的子公司包括：

A：廊坊开发区石油管道龙昌焊接技术公司

B：河北龙昌药业有限公司

C：青岛股育石油有限公司

D：科帝微型软盘有限公司

E：廊坊龙昌华英现化通讯联合公司

（8）固定资产计价及折旧：本公司固定资产的实际成本计价,并按预计的使用年限

和估计残值率3％（科帝微型软盘公司按照外商投资企业有关规定确定残值率为 10

％）,确定分类折旧年限如下：

房屋、建筑物       20－30年

机器设备               15年

输油管线               14年

运输工具                6年

其他设备                5年

（9）无形资产及摊销：本公司无形资产包括土地使用权和焊接专有技术,其中土地

使用权系公司成立时由中油管道多种经营总公司投入, 其投入作价经中国审计事务

所评估。

本公司自一九九五年开始摊销已投入使用的土地使用权,摊销期限按50年计算。

（10）递延资产及摊销：本公司递延资产包括开办费、待转销汇兑损失。开办费仍

销期限为5年(科帝软盘公司摊销期限为10年）,待转销汇兑损失摊销期限为8年。科

帝软盘公司开办费摊销期限调整为5年后,将减少科帝软盘公司各会计年度（期间）

的净利润,其中：

1994年度     104137.15元

1995年度     364509.48元

96／1-96／7  243021.02元

（11）税项：

A、营业税：本公司计缴营业税的应税收入及税率如下：

房层税金收入     5％

管输费收入       3％

通讯费收入       3％

B、增值税：本公司软盘、药品销售收入计缴增值税,增值税税率为17％, 以抵扣进

项税额后缴纳,其中,软盘出口销售收入适用零税率。

C、企业所得税：根据廊坊市人民政府廊政（1992）29号文件规定,本公司93年、91

年度免缴企业所得税,95、96年度执行15％所得税税率；本公司所属廊坊市经济技

术开发区企业自获利年度起两年免缴企业所得税。据河北省人民政府冀政函（1996）

53号文件规定,公司投票上市后依照省政府冀政（1995）  81 号文件精神继续执行

15％的所得税税率。

青岛胜青石油有限公司9106年度所得税税率为15％。

D、房产税：本公司出租房屋之房产税按租金收入的12％计缴,自用房屋之房产税按

房产折算价值的1.2％计缴。

E、其他税款：本公司按营业税、增值税的1％和3 ％计缴城市维护建设税和教育费

附加。

（12）收入确认：本公司以产品已经销售、劳务已经提供,确认收入实现,其中管道

管输费收入以实际输油量和固定费率按月计算营业收入。

（13）利润分配：本公司股东大会批准利润分配方案包括：

94年分日93年度红利,每股0.25元,共计派发现金红利1200万元；

95年分日94年度红利,每股0.35元,共计派发现金红利1680万元；

股东大会同时批准法定盈余公积金和公益金的提取比例分别为10％、5％,93年度利

润提取5％的任意盈余公积金。

根据以上分配方案,本公司已在各年度会计报表中反映各自年度利润分配情况,1995

年度利润提取10％、5％的法定盈余公积金、公益金后,未分配利润留转1996年度。

6、财务报表项目附注：

（1）短期投资

股票投资     6295352.17

商贸投资    24000000.00

            30293352.17

说明：

A.根据上海证券交易所等7月30日收盘价计算,以上股票投资市价为5113668.11 元

,1996年7月30日上空所收盘指数为836.93。

B.商贸投资为本公司与沈阳丹城及上海锦绣商务中心共同经营短期商贸业务的出资。

（2）应收帐款

帐龄         金额       比例

一年以内  1633975.75   77.02％

一至二年   126506.72    5.96％

二至三年   361002.90   17.02％

─────────────────

          2121485.37    100％

以上应收仍款均为销售应收贷款,不存在关联公司款项。

（3）其他应收款

帐龄         金额       比例

一年以内 43031891.71   83.59％

一至二年  3324815.72    6.46％

二至三年  5123152.06    9.95％

──────────────────

         51482859.52     100％

其中大额其他应收款包括：

单位                     金额      性质

中国石油天然气管道局  4775660.00   垫付款

说明：中国石油天然气管道局系本公司组建发起人（关联公司）, 应收款项为垫付

勘察设计费。

（1）长期投资

投资单位              性质       投资数额    股权比例

青岛昌盛输油有限公司  股权投资  11000000.00    50％

青岛胜青石油有限公司  合并价差   1000000.00

                               ────────

                                12000000.00

说明:

A.截止96年7月31日,本公司按协议完成对青岛昌盛公司的前期投资, 其后将继续投

资650万元;

B.青岛胜青石油有限公司合并价差系本公司95年8月受让青岛市经协办500万股权时

支付600万转让价款形成的长期投资差额.

(5)资本公积

               96/07/31     95/12/31     94/12/31   93/12/31

募集股本溢利  95450133.47  95450133.47 95450133.47 95450133.47

资本折算差异    142755.75    142755.75   142755.75    21474.89

            ───────────────────────────

              95592889.22  95592889.22 95592889.22 95471608.36

(6)盈利公积

                   96/07/31     95/12/31     94/12/31     93/12/31

年度净利润        11968661.19  20305672.20  20210104.07  15507251.84

法定盈余公积10%        ──     2030567.22   2021010.41   1550725.18

公益金5%               ──     1015283.61   1010505.20    775362.59

任意盈余公积5%         ──        ──         ──       775362.59

所属公司提取10%        ──      289728.82    114409.99       ──

所属公司提取5%         ──      144864.41     57204.99       ──

提取盈余公积合计       ──     3480444.06   3203130.59   3101450.36

加:期初盈余公积    9785025.01   6304580.95   3101450.36       ──

期末盈余公积       9785025.01   9785025.01   6304580.95   3101450.36

(7)未分配利润

                   96/07/31     95/12/31     94/12/31     93/12/31

年度净利润        11968661.19  20305672.20  20210104.07  15507251.84

减:提取盈余公积        ──     3480444.06   3203130.59   3101450.36

加:年初未分利润   17438003.10    612774.96    405801.48        ──

减:分配股利            ──         ──    16800000.00  12000000.00

年末未分配利润    29406664.29  17438003.10    612774.96    405801.48

说明:

经公司第四次股东大会决定1995年度利润暂不分配,留存1996年度一起分配,若本次

股票发行成功,公司新老股东享有1995、1996年度同等利润分配权。

（8）投资收益

          96／01-96／07   1995年     1994年       1993年

股权投资    119215.82   1450058.72  2072869.58   150000,00

联营投资   7221097.70  12186505.00  4500000,00 14745000.00

其他投资   2680138.33   6656714.19  7739241.24   300000.00

       ────────────────────────────

          10020451.85  20293277.91 14312110.82 15195000.00

五、董事会上市之承诺

本公司董事会将严格遵守《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海

证券交易所交易市场业务试行规则》和有关法律、法规的规定, 并自上市之日起向

全体股东作如下承诺：

（1）按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关、上

海证券交易所的监督管理。

（2）及时,真实、准确地公布中期报告和年度报告, 并备置于规定场所供投资者公

众查阅。

（3）本公司董事、监事及高级管理人员持本公司股票发生变化时,在报告证券主管

机关、上海证券交易所的同时向投资者公布.

（4 ）在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性

影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。

（5）本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的建议和批评,自觉抵

制不正之风,不利用已获得的内幕消息直接或间接从事股票买卖活动。

（6）本公司没有无记录负债。

（7 ）本公司董事会及各位董事保证不就任何未经主管机关审阅的可能影响股份变

动之重大信息私自发表公告或发表意见。

六、重要事项提示

1、本公司原发行内部职工股的80％即480万股,与新发行的1020 万股社会公众股同

时上市,本次上市流通的总股份为1500万股。

2、本公司全体股东共同享受1995年和1996年度红利。

3、截止本公告书刊登之日,本公司及本公司董事、监事和高级管理人员并无涉及任

何重大诉讼与仲敖,亦无任何尚未了结或有可能提起的重大诉讼。

4、本公司一九九三年、一九九四年免缴所得税,一九九五年、一九九六年执行 15.

％的所得税率。

5、发行人遵循同股同利原则,按持有股份比例分配股利, 股利分配可采取现金和股

票两种形式。税后利润的分配按下列顺序进行：

（1）、弥补亏损；

（2）、提取法定盈余公积金10％；

（3）、提取法定公益金5－10％；

（4）、经股东大会决议提取任恙盈余公积金；

（5）、分红。

弥补亏损的数额、任意盈余公积金的计提比例、以及股利发放数额与方式, 均由公

司董事会根据我国有关法律法规和公司章程的规定, 并视公司经营情况和发展需要

拟定,经股东大会批准后实施。

6、公司1996年税后利润预测为2195.9万元,每股盈利0.13元。

7、上次股东大会于1996年5月18日在河北省廊坊市召开, 批准了公司公开发行股并

上市的事项,同时授权公司董事会按照国家有关规定认真做好此项工作,形成了股东

大会决议。

8、经公司董事会决议通过,本次上市股票简称为：石油龙昌

七、中介机构

主承销商及上市推荐人：中国建设银行信托投资公司

法定代表人：李庆振

注册地址：北京西长安街28号

电话：（010）  62372150

传真：（010）  62372136

联系人：周一红、翟峰

分销商：江苏联合信托投资公司

法定代表人：陶宁

注册地址：南京市中山北路168号

电话：（025）  3378277－504

传真：（025）  3311356

联系人：于晓洁、梁维荣

分销商：河北证券有限责任公司

法定代表人：武铁锁

注册地址：石家庄市裕华中路23号

电话：（0316）  2024284

传真：（0316）  2024294

联系人：郭玉增

财务顾问：北京勤勉投资咨询公司

法定代表人：姜长龙

注册地址：北京海淀区增光路50号

电话：（010）  68474669

传真：（010）  68474619

联系人：姜长龙

律师去务所：大成律师事务所

法定代表人：彭雪MTDH

注册地址：北京西长安街民族饭店八层

电话：（010）  66065792

传真：（010）  66065793

经办律师：江华、郭卫东

会计师事务所：京都会计师事务所

法定代表人：于连国

注册地址：北京海淀区车公庄西路32号

电话：（010）  68475946

传真：（010）  68475945

经办往册会计师：童登书、魏刚

资产评估机构：中国审计事务所

法定代表人：席晟

注册地址：北京白石桥路甲4号

电话：（010）  62171006

传真：（010）  62170247

经办评估人员：李惠方、高鹤鸣、董志、张兵

资产评估确认机构：河北省土地局

负责人：宋锡林

注册地址：河北省石家庄市志强路

电话：（0311）  7027137

传真：（0311）  7027l37

股票登记机构：上海证券中央登记结算公司

法定代表人：愈建麟

注册地址：上海市闵行路67号

电话：021-43566651

传真：021-63257454

辅导机构：力国建设银行信托投资公司

八、备查文件

1、股份有限公司设立的发起人协议

2、中国证监会批准公司发行股票的批文

3、政府批准股份有限公司成立的批文

4、定向募集时的公司章程

5、公司创立大会决议

6、公司的验资报告

7、主管部门批准公司公开发行的文件

8、上海证券交易所同志公司股票上市的文件

9、国有资产管理部门关于资产评估报告的确认报告

10、承销协议

11、廊坊市国有土地使用权出让合同

12、辅导工作报告

13、国家工商局、河北省体改委批准公司更名的文件

14、河北省休改委关于同注中油龙昌（集团）股份有限公司办理重新登记手续的批

复

15、中油龙昌（集团）股份有限公司与下属子、控股公司不存在关联交易的承诺函

16、有关公司经营的重要合同

17、证监会要求的其他有关文件

                  中油龙昌（集团）股份有限公司

                      一九九六年十月三十一日