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               湖北宜化化工股份有限公司股票上市公告书

    上市推荐人: 君安证券有限公司

                湖北证券公司

                               重要提示

    本公司对以下资料的真实性，准确性负责，以下资料如有不实和遗漏之处，本公司当负由此

而产生的一切责任。

    深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公司的任何保证。

    一、释义:

    本公告书中,除非文意另有所指,下列简称具有以下意义

    本公司或公司：指湖北宜化化工股份有限公司

    董事会：指本公司董事会

    证监会：指中国证券监督管理委员会

    深交所：指深圳证券交易所

    二、绪言：

    经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]118号文和证监发字(1996]119号文批准，本公司

已成功地向社会公开发行每股面值为1元的人民币普通股股票1635万股。经本公司1996年8月3日

临时股东大会决议，接深圳证券交易所深证发字[1996]235 号《上市通知书》，本公司股票将于1

996年8月15日在深交所挂牌交易。

    本公司总股份为6538.54万股，可流通股份为1635万股，公司股票代码为0422，简称“湖北

宜化”交易单位为“股”。

    本公告依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股

票公司信息披露实施细则（试行）》、《深圳证券交易业务规则》以及国家有关证券管理法规的

规定，为本公司股票公开上市之目的而向社会公众提供各种资料。

    本公司于1996年7月22 日在《中国证券报》《证券时报》和《湖北日报》刊登了《招股说明

书概要》，迄今不足6个月，故与其重复的内容在此不再赘述。敬请社会公众查阅本公司招股说

明书。

    本公司董事会及各位董事确信本公告书不存在任何重大遗漏，亦不存在任何误导和虚假成份

，愿就本公告书及相关资料的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。

    三、公司概况

    1·公司法定中文名称：湖北宜化化工股份有限公司

   公司法定英文名称：HUBEI YIHUA CHEMICAL INDUSTEY CO., LTD

    2·公司地址：湖北省宜昌市掳亭经济开发区

    3·公司法定代表人：张永政

    4·公司其他情况：

    (1）经营范围：

    主营：化肥、化工产品制造销售。

    兼营：粉煤调剂串换，汽车运输；设备制造与安装、化工技术咨询；饮食服务；文化娱乐

；日用百货、建筑材料销售。

   （2）主要业务：主要从事农用化肥和有机化工原料的研制、开发、生产和销售。

   （3）主导产品：尿素、碳铵、甲酵

   （4）公司职工情况：

    截止1996年3月31日，本公司职工总人数1288人，其中大中专毕业生497人，具有多类专业技

术职称人数228人。

   （5）注册资金：6538.54万元

   （6）公司无子公司，亦未参股其他企业。

   （7）历史沿革：

    本公司是1992年12月24日经湖北省体改委鄂改[1992]42号文批准，由原湖北宜昌化工厂经股

份制改造设立的股份有限公司，是湖北省支农重点企业和化工行业骨干企业。

    本公司前身湖北宜昌化工厂始建于1977年，原名宜昌地区化工厂，1992年更名为湖北宜昌化

工厂，隶属于宜昌市化工局。

    1992年，原宜昌化工厂经股份制改造，以定向募集方式设立了湖北宜化（集团）股份有限公

司。

    1995年5月，湖北宜化（集团）股份有限公司更名为湖北宜化化工股份有限公司。

    四、股票发行情况及股权结构

    1、股票发行

    经中国证监会证监发字（1996）118号文和证监发字（1996）119号文批准，本公司于1996年7

月25 日在深圳证券交易所采用上网定价方式成功地向社会公开发行了每股面值1.00元人民币普

通除1635万股，发行价为每股5.90元。此次公开发行的主承销商为湖北证券公司。本公司新增发

行的1635万股社会公众股股款，扣除发行费用后，已全部进入本公司帐户，并经湖北大信会计师

事务所鄂信业字（1996）第 441号验资报告验证确认。

    2、股权结构

    本次发行前公司股本结构为：

总股本      4903.54万股

国家持股    2088.13万股，占总股份的42.58％

法人持股    1587.81万股，占总股份的32.38％

内部职工持股1227.60万股，占总股份的25.04％

    本次发行后，公司股本结构为：

总股本      6538.54万股

国家持股    2088.13万股，占总股份的31.94％

法人持股    1587.81万股，占总股份的24.28％

社会公众股  1635万股，   占总股份的25.01％

内部职工持股1227.60万股，占总股份的18.77％

    3、本次发行前持有本公司股份的股东，按持股比例排列在前10名的是：

股东名称                       持股数（万股）  持股占总股本

宜昌市国有资产管理局                2088         42.58％

中国人民建设银行宜昌市信托投资公司   421          8.59%

宜昌市供电局                         267          5.43％

宜昌市三峡房地产开发总公司           200          4.08％

中国农业银行宜昌市信托投资公司       200          4.08%

中国工商银行宜昌市信托投资公司       200          4.08%

宜昌市财务开发公司                    80          1.63％

宜昌市长裕工贸公司                    67          1.36％

宜昌电力实业开发总公司                67          1.36％

宜昌天舟化工实业公司                  33          0.68％

    以上股份累计3623万股，占总股本的55.41％。

    五、董事、监事、高级管理人员简历及持股情况

    1、董事、监事、高级管理人员简历:

    张永政:男,52岁,董事长,高级经济师,大学文化程度.曾任当阳化肥厂科长、副厂长、厂长;

宜昌化工厂厂长、党委书记;宜昌地区化工局副局长、宜昌地区经委主任、党组副书记;宜昌经委

副主任等职.现任宜化集团公司董事兼总经理、党委书记. 持有本公司股份0股.

    蒋远华:男,29岁,董事,总经理,大学文化程度.曾任宜昌化工厂生产技科、造气车间、技术科

技术员,有机车间副主任,厂长助理,本公司副总经理等职 . 持有本公司股份1500股.

    余晨扬:男,46岁,董事,总经济师兼董事会秘书,高级经济师,大专文化程度. 曾任宜昌化工厂

车间主任、经销科长、厂办主任、经营厂长等职.现任宜化集团公司董事、总经济师、企管部总

经理兼本公司总经济师、董事会秘书.持有本公司股份0股.

    冯发云:男,33岁,董事,大专文化程度.现任本公司总会计师,曾任宜昌化工厂、财务科副科

长、科长、付总会计师等职.现任宜化集团公司财务部总经理.持有本公司股份1500股.

    冯德礼:男,55岁,董事,工程师,中专文化程度,曾在湖北河田坪电厂、松木坪电厂工作,现任

宜昌市供电局科长.持有本公司股份2000股.

    刘星箭:男,38岁,董事,经济师,大专文化程度,曾在宜昌市农行, 宜昌市郊区信用联社工作,

现任宜昌市农行云集办事处主任.持有本公司股份9000股.

    肖德生：里，52岁，董事，高级会计师，大专文化程度。曾任湖北，图施地区农机修配厂、

，恩施地区机械鄂西自治州麻棉纺纱厂任主管会计，财务科长、总会计师、厂长；工行官昌市分

行副科长。现任工行湖北信托投资公司宜昌办事处经理。持有本公司股份1000股。

    张斌：男，31岁，董事，经济师，大专文化程度。曾任宜昌市工商银行调研信息科副科长、

咨询公司副经理；三峡工行信息公关部主任。现任三峡工行资金营运部主任。持有本公司股份0

股。

    卞于桂：男，44岁，董事，经济师，中专文化程度。曾任宜昌建行投资一科副科长、科长；

宜昌县建行科长，现任宜昌市建行副行长。持有本公司股份0股。

    刘建明：男，30岁，监事会主席，大学文化程度，曾任车间技术员、班长、分工会主席，现

任本公司纪委副书记、监事会主席、党群人事部部长助理、团委书记。持有本公司股份1500股。

    杨宏：男，33岁，监事，经济师，大学文化程度。现任宜昌市葛洲坝建行储蓄科副科长。持

有本公司股份500股。

    李强华：男，36岁，监事，高级会计师，大专文化程度，曾任宜昌地区电力局主管会计、财

务科长，现任宜昌电力实业开发部公司财务科长。持有本公司股份7500股。

    杨泽荣：男，43岁，监事，高级工程师，大学文化程度，曾任湖北省化工厂技术员，宜昌地

区化工厂车间主任、科长、副厂长，宜昌地区化工局副科长、工程师，现任宜昌天舟化工实业公

司经理。持有本公司股份4500股。

    张晓华：男，33岁，监事，中专文化程度，历任本公司车间班长、工艺副主任、主任、党支

部书记,现任本公司尿素车间主任、党支部书记。持有本公司股份0股。

    黄正银：女，44岁，监事，会计师，中专文化程度。曾任宜昌县土城区财政税务所所长，宜

昌县财政局副局长。现任官昌市预算会计学会理事。持有本公司股份1000股。

    徐家友：男，38岁，监事，经济师，大专文化程度，曾任宜昌地区食品公司会计、宜昌地区

行署财政局副科长、科长；宜昌市财政局商贸科科长。现任湖北财林公司总经理。持有本公司股

份1000股。

    六、公司财务状况

    截止1996年6月30日本公司的主要财务会计资料摘录如下：

   （一）资产负债表主要数据

                  （单位：人民币千元）

          1996年6月30日  1995年12月31日  1994年12月31日  1993年12月31日

流动资产    64936.20        69674.13        61240.96        58002.37

固定资产   101744.13        83333.43        88760.55        86505.70

无形资产    13857.35         8446.83         8446.83         8446.83

总资产     180751.34       161630.46       158624.41       153063.13

流动负债    26613.26        50718.57        58646.19        60887.07

长期负债    21785.08        17892.81        16690.50        11163.16

股东权益   122353.01        93019.08        83287.72        81012.90

   (二)利润表主要数据(单位:人民币千元)

                  1996年1-6月     1995年度     1994年度       1993年度

一,主营业务收入     95970.23     178790.24     124375.60     89986.84

减:销售成本         69129.58     132018.92      89489.34     65683.16

   销售费用           507.58        986.36        948.03       938.84

   管理费用          2847.76       8891.25       8907.28      5874.29

   财务费用          4375.60       7638.73       7700.38      2260.40

营业税金及附加         78.70        143.66         93.79        77.12

二,主营业务利润     19031.02      29111.32      17236.78     15153.03

加:其他业务利润       742.65        172.48         31.15      3060.05

三,营业利润         19773.66      30283.80      17267.93     18213.08

加:投资收益              --            --          15.35           --

   营业外收入         210.77        526.89        701.49       888.85

减:营业外支出           4.60       1846.44        619.32       775.13

四,利润总额         19970.83      30283.80      17267.93     18213.08

减:所得税            6590.37       9558.20       2200.00      2000.00

五,净利润           13380.46      19406.05      15165.45     16326.80

   (三)主要财务指标

指标名称                96（1－6月）       95年       94年       93年

I·流动比率                 2.44           1.37       1.04       0.95

2·速动比率                 1.98           0.97       0.75       0.66

3·股东权益比率            67.69%         57.55%     52.51%   52.93％

4·股本净利率                27％         39.58%     30.93%   33.30％

5  每股净资产（元／股）     2.50           1.90       1.70       1.65

6. 净资产收益率            10.94％        22.01%     18.46%   21.17％

7·资产负债率              32.31%         42.44%     47.49%   47.07％

    七、盈利预测

    1、根据本公司经湖北大信会计师事务所［鄂信业字（1996）第345号〕审计之溢利预测报告

，本公副996年度盈利预测如下：（单位：人民币万元）

    项目               1996年

一、主营业务收入        21000

减：营业成本            15157

    销售费用              195

    管理费用              665

    财务费用              805

    营业税金及附加         12

二、主营业务利润         4166

加：其他业务利润           83

三、营业利润             4249

加：营业外收入             71

减：营业外支出            108

四、利润总额             4212

减：所得税33%            1390

五、税后利润             2822

    注：溢利预测的假设包括以下诸项：

   （1）本公司所遵循的我国法律、法规、政策仍如现时状况无重大变化；

   （2）本公司所在地区社会经济环境无重大变化；

   （3）本公司投资项目能如期实现；

   （4）未来之信贷利润、税率及外汇汇率在正常范围内变动；

   （5）未来本公司的经营运作将不会受到材料短缺及价格严重变动的不良影响；

   （6）无其他人力不可抗拒因素的重大不利影响；

   （7）本公司公开发行股票后总股本为6538.54万股。

    八、董事会上市之承诺

    根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳

证券交易所业务规则》及国家与深训市有关法规的要求，董事会向证券主管机关、深圳证券交易

所、广大投资者做出如下承诺：

    1、准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料。

    2、董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动或前述人持有本公司股份数量

发生变化时，及时通报证券管理机关，并适时通过传播媒介通告社会公众；

    3、及时、真实地披露本公司重大经营活动信息。

    4、自觉接受证券管理部门的监督和管理，认真听取政府、股东、证券管理及经营部门和社

会公众的意见、建议和批评。

    5、不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。

    6、本公司没有无记录负债。

    7、董事会及每个董事保证不就任何未经交易所审阅的可能影响股价变动之重大信息私自公

告或发表意见。

    九、重要事项揭示

    1、本次股票发行的额度为1635万股，全部向社会公众公开发行，本公司内部职工股不占用

本次发行额度，按国家有关法规、条例规定，从本次发行新股之日起满三年后方可上市流通。

    2、股东大会决定本公司将在1997年6月份以前派发1996年度股利，新老股东同股同权、同股

同利。

    3、截止本公告书刊登之日，本公司以及本公司的董事、监事和高级管理人员并无涉及任何

重大诉讼与仲裁，亦无任何尚未了结或有可能提起的重大诉讼。

    十、咨询机构

    本公司有关备查文件存放于本公司证券部，可供股东查阅。

    1、发行人：湖北宜化化工股份有限公司

    地址：湖北宜昌市犭虎亭经济开发区

    法定代表人：张永政

    电话：（0717）  6516343  6516666

    传真：（07l7）  6516750

    联系人：郭辉

    2、上市推荐人：君安证券有限公司

    地址：深圳市春风路5号

    电话：（0755）2175560

    传真：（0755）2296188

    联系人：朱仙奋

    湖北证券公司

    地址:湖北省武汉市武昌区彭刘杨路232号

    法定代表人:陈浩武

    电话:(027)8863562

    传真:(027)8863587

    联系人:朱仙奋

    3、发行人法律顾问：北京国方律师事务所

    地址：北京市海淀区知青路56号中航科技大厦东楼六层

    法定代表人：丛培国

    电话：（010）  62614101

    传真：（010）  62414104

    经办律师:丛培国  冯方

    4、会计师事务所：湖北大信会计师事务所

    地址：湖北省武汉市黄石路仅港大厦七楼

    法定代表人：吴益格

    电话：（027）  2816985

    传真：（027）  2816985

    十一、备查文件

    1、深圳证券交易所上市通知书；

    2、招股说明书；

    3、湖北大信会计师事务所的审计报告；

    4、湖北大信会计师事务所的1996年度盈利预测函；

    5、验资报告；

    6、财务报表（1993年～1996年1一3月份）及其注释和审计报告；

    7、资产评估报告；

    8、本公司营业执照；

    9、法律意见书；

    10、公司章程;

    11、中国证监会核准本公司发行A股的复审批复;

    12、其他有关文件

                                   湖北宜化化工股份有限公司

                                            董事会

                                    一九九六年八月十三日

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