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               长春北方五环实业股份有限公司股票上市公告书

    上市日期: 1996年7月15日

    上市地: 深圳证券交易所

    总股本: 80044786股

    上市推荐人:广东广发证券公司  深圳国投证券有限公司

    股份登记机构: 深圳证券结算有限公司

                             重要提示

    本公司对以下刊出资料的真实性、准确性负责，以下资料如有不实或遗漏之处，本公司当负

由此而产生的一切责任。深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公

司的任何保证。

    一、释义

    在本公告书中，除非另有所指下列词汇具有如下意义：

    本公司：指长春北方五环实业股份有限公司；

    股票：指长春北方五环实业股份有限公司发行的每股面值1元的人民币普通股；

    上市推荐人：指广东广发证券公司和深圳国投证券有限公司；

    元：指人民币元；

    二、绪言

    经中国证券监督管理委员会证监发审字(1996)113号和证监发审字(1996)114号复审通过，本

公司已于1996年7月1日向社会公众公开发行每股面值为1.00元之人民币普通股股票1680万股。经

本公司1995年临时股东大会通过决议，接深圳证券交易所深证发字[1996]第189号《上市通知书

》，本公司股票将于1996年7月15日(星期一)在深圳证券交易所挂牌交易。本公司总股份为8004.4

786万股，可流通股份2100万股，(含于1993年6月本公司设立时，以每股2元配售并占本公司95年

新股发行额度的420万内部职工股)，股票简称“北方五环”，证券编码“0412”，交易单位为“

股”。

    本公告书依据《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所业务规则》以及国家其

它有关证券管理的规定，为本公司股票公开上市之目的而向社会公众提供各种资料。

    本公司于1996年6月26日在《证券时报》刊登《招股说明书概要》距今不足6个月，故与其相

重复的内容在此不再赘述，敬请社会公众查阅招股说明书概要。

    本公司董事会及各位董事确信本公告书未遗漏任何重大事项，亦不存在任何误导和虚假成份

，并愿就本公告书及相关资料的准确性、完整性、真实性负共同及个别责任。

    三、公司概况

    1、公司法定名称：长春北方五环实业股份有限公司

    2、公司法定地址：长春市朝阳区人民大街69号

   邮政编码：130061

   电话：(0431)8927067

   传真：(0431)8987097

    3、公司法定代表人：王志杰

    4、公司其他情况

    (1)经营范围：文化体育基础设施开发、文化体育健身项目经营、承办体育赛会、文艺演出

、仪器仪表方面的技术服务、经销建材、钢材、木材、仪器仪表、百货、粮油、食品、汽车(除

小轿车)、化工产品。

    (2)注册资本：80,044,786元

   工商登记号：24384936－7

    (3)在册职工人数：截止1996年6月30日止，公司在册职工共计1462人，其中各类专业人员336

人，占总人数的23％。

    (4)公司全资企业：

    北方五环通化白雪山药业有限公司：主要生产肝病冶疗药“复方乙肝丸”和“强肝再生丸”

。“复方乙肝丸”95年被定为国家级保护新药。

    长春第一光学仪器厂：主要生产光电编码器等光学产品，是我国最主要光电编码器生产中心

，国内市场占有率达70％以上。

    长春市北环经贸公司：主要经销建材等。

    (5)公司主要固定资产概况

    公司主要固定资产是自用的办公房屋、机器设备及交通工具，截至1995年12月31日止，公司

固定资产总额为59,970,765.12元。

    四、股票发行及股权结构

    1、股票发行

    本公司是经长春市经济体制改革委员会长体改(1993)165号文批准，由长春第一光学仪器厂

改制并与长春长顺体育综合开发公司、天津利源总公司共同发起，以定向募集方式设立的股份有

限公司。公司发起人股共计39,842,786股，另外按每股2元的价格向社会法人募集10,750,000股

，向内部职工募集12,652,000股，长春会计师事务所以长会师验字(1993)第45号和长会师验字(19

96)第71号文验证确认，形成股本结构如下：

总股本        6324.4786万股

发起人持股    3984.2786万股     占总股本的63％

社会法人持股  1075万股          占总股本的17％

内部职工持股  1265.2万股        占总股本的20％

    1994年6月，经本公司董事会同意，天津利源总公司将其持有500万股全部转让给通化玉仁药

业总公司。

    经长春市国有资产管理局长国资企字(1995)141号文批准，长春第一光学仪器厂改制投入本

公司8,846,286股界定为国家股，改由长春市国有资产经营公司持有。

    中华人民共和国国家体育运动委员会于1995年12月22日以“体计财产字[1995]660号文”向

本公司下达95年度股票发行额度2000万股；长春市人民政府1995年12月13日以“长府函[1995]38

号文向本公司下达95年度除票发行额度100万股。经本公司股东会决议，其中1680万股向社会公

开发行，420万股由本公司职工股占用，随同新增发行后的公众股一同上市。

    经中国证券监督管理委员会证监发审字(1996)113号和证监发审字(1996)114号文批准，本公

司向社会公众公开发行每股面值1元之人民币普通股1680万股。

    发行方式：利用深圳证券交易所交易系统上网定价发行

    发行时间：  1996年7月1日

    面值：每股面值1元

    发行价格：每股8.98元

    发行量：面值1元人民币普通股1680万股

    发行结果：此次公开发行股票由以深圳国投证券有限公司为主承销商组成的承销团采用余额

包销方式承销，于1996年7月1日获超额认购，发行成功，截止1996年7月15日止，本公司新增发

行1680万股社会公众股股款在扣除相关费用后，已全部进入本公司帐户，并经长春会计师事务所

长会师验字(1996)第76号验资确认。

    本次发行结束后，本公司共有股东16319名，其中个人股东16314名。

    2、现有股本结构

总股本                 8004.4786万股

国家持股                884.6286万股    占总股本11.05％

法人持股               4174.65万股      占总股本52.15％

社会公众持股           2100万股         占总股本26.24％

含：内部职工股420万股(每股发行价2元)

                                       占总股本5.24％

暂不上市的内部职工股    845.2万股      占总股本10.56％

    五、股东持股情况

    1、持有本公司1％以上股份股东持股数和比例

    名称                             持股数       比例

(1)长春长顺体育综合开发公司       25,996,500股   32.477％

(2)通化玉仁药业总公司              9,814,400股   12.261％

(3)长春市国有资产经营公司          8,846,286股   11.052％

(4)通化包装装璜厂                  4,716,800股    5.893％

(5)吉林通化东宝药业股份有限公司    1,218,800股    1.523％

    2、董事、监事及高级管理人员持股情况

姓  名            持股数

王志杰    董事    5000股

张玉才    董事    4000股

李乃春    董事    5000股

惠一样    董事    5000股

罗亨吉    董事    5000股

孙显石    董事    2000股

邵恩举    董事       0股

王铁男    董事       0股

陈俊国    董事    2000股

王玉珍    董事    2000股

张  懿    董事    2000股

姜春凯    监事    1000股

钟明捷    监事    1000股

林长友    监事       0股

韩智华    监事       0股

李万洪    监事       0股

    六、公司股东大会

    本公司于1995年12月8日在吉林省长春市清华宾馆召开股东大会，出席大会的股东代表股份

数4840.3万股，占总股份76.53％，大会通过如下决议：

    ①.公司由定向募集公司转为社会募集公司；

    ②.公司取得向社会公开发行股票额度2100万股，其中1680万股向社会公开发行，其余420万

股额度由原内部职工股占用，新股发行后一同上市；

    ③.通过修改后的公司章程；

    ④.授权董事会对本次股票发行方案作出决定并根据实际情况进行调整；

    ⑤.授权公司董事会决定股票上市地点。

    1996年4月29日，本公司在长春召开股东大会，到会股东代表股份5955万股，占总股本92％

，与会股东一致同意在本公司股票上市后的适当时间对95年度以及以前年度未分配利润进行分配

，新老股东同股同权。本公司新股发行后，不少新老股东来信要求本公司召开由新老股东共同参

加的股东会对95年度利润预分方案重新研究决定。经本公司董事会研究，为尊重本公司新股东意

见决定召开临时股东会重新研究95利润分配方案。

    七、主要财务指标

    1、经营业绩   单位：元

项目              1996年13月    1995年         1994年       1993年

主营业务收入     14,890,772.00   57,742,885.44  28,837,536.02  26,358,211.10

减：营业成本      3,864,195.64   20,055,421.03  11,933,706.03  10,070,416.09

主营业务利润      6,199,630.52   18,369,477.01   2,233,557.45   3,476,163.91

加：其他业务利润    -18,112.63    8,705,063.47  10,291,168.33   －106,150.26

营业利润          6,181,217.39   27,074,540.48  12,524,725.78   3,370,013.68

加：投资收益      5,000,000.00   10,796,000.00   9,953,000.00     /

利润总额         10,808,902.19   36,765,985.67  21,608,660.87   2,557,892.91

税后利润          8,417,409.91   29,177,254.04  18,298,841.13   1,879,563.84

    2、溢利预测单位：万元

    项目             1996年

主营业务收入         13,872

利润总额              6,703

减：所得税            1,366＊

减：少数股东权益      1,212(按33％所得税计算)

税后利润              5,366＊

                      4,491(按33％所得税计算)

    ＊该项所得税率为白雪山公司按33％所得税率征收，长春一光是在长春高新技术开发区注册

的高新技术企业，根据国家财政部、国家税务总局“财税字[94]001号”按15％所得税率征收，

公司本部根据长春市人民政府“长府函[1996]22号”文，1996年所得税先预缴后全额退还。

    3、公司主要财务指标

                 1995年12月31日  1994年12月31日 1993年12月31日

资产负债比率％         38.69         37.67           32.19

流动比率                1.67          1.77            2.17

速动比率                1.30          1.31            1.76

应收帐款周转率          1.77          3.26            5.32

存货周转率              0.72          0.47            0.39

固定资产周转率          1.35          0.85            0.85

资产报酬率％           14.06         10.23            1.36

资本报酬率％           18.09         13.39            1.48

纯利率％               50.53         63.45            7.13

    八、董事会承诺

    根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳

证券交易所业务规则》及国家与深圳市有关法规的要求，本公司董事会特向主管机关、深圳证券

交易所、广大投资者作出如下承诺：

    1、准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料。

    2、董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动、或前述人持有本公司股份数

量发生变化时，及时通报证券管理机关，并适时通过传播媒介通告社会公众。

    3、及时、真实地披露本公司重大经营活动信息。

    4、自觉接受证券管理部门的监督和管理，认真听取政府、股东、证券管理及经营部门和社

会公众的意见、建议和批评。

    5、不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。

    6、本公司没有无记录负债。

    7、董事会及各位董事保证不就任何未经交易所审阅的可能影响股价变动之重大信息私自公

告或发表意见。

    九、特别事项说明

    1、本公司本次获得股票发行额度2100万股，其中1680万股向社会公开发行，其余420万股由1

993年发行的内部职工股占用，连同本次发行的新股一同上市。

    2、本公司于1993年以每股2元配售的不占本次新股发行额度内部职工股利845.2万股已全部

托管。根据有关规定，自本次社会公众股上市之日起，期满三年后上市。

    3、本公司目的并无涉及重大诉讼事项，且就董事会所知亦无涉及本公司潜在重大诉讼事项

。

    十、咨询机构

     1、本公司委托李亚轩、李万洪先生为本公司股证事务代表，负责本公司股份事务管理及咨

询。投资者若对本公告书有任何疑问，可向本公司授权代表咨询；

    本公司有关备查文件存放于本公司办公地点，可供股东查询；

    咨询电话：(0431)8927067

    传真号码：(0431)8987097

    2、上市推荐人

    广东广发证券有限公司

    地址：广东省广州市先烈南路23号华泰宾馆迎宾楼16楼

    法定代表人：陈云贤

    联系电话：(020)7667652

    联系人：张慧龙  黄旭辉

    深圳国投证券有限公司

    地址：深圳市红岭中路国际信托大厦3楼

    法定代表人：叶连捷

    联系电话：(0755)5564176  5590102

    联系人：林殷平  刘明

    3、会计师事务所

    长春会计师事务所

    地址：长春市南关区解放大路59号

    联系电话：(0431)8692704经办注册会计师：徐文杰  赵擎麾

    4、发行人法律顾问

    北京市金杜律师事务所

    地址：北京市朝阳区新源南路2号昆仑饭店339房间

    联系电话：(010)65081068

    经办律师：王俊峰  白延春

    十、备查文件

    1、深圳证券交易所上市通知书

    2、长春会计师事务所验资报告

    3、《上市协议》

    4、长春北方五环实业股份有限公司招股说明书

    5、其他相关文件

    十二、附录

    新增财务资料

                              长春北方五环实业股份有限公司

                                    一九九六年七月八日

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