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                深圳华强实业股份有限公司上市公告书

    一、释义

    在本上市公告书中，除另有说明之外，下列简称具有以下含义：

    发行人、本公司：指深圳华强实业股份有限公司

    华强集团: 指本公司发起人深圳华强集团有限公司或该公司前身深圳华强电子工业总公司

    董事会：指本公司董事会

    股票：指本公司本次向社会公众公开发行的每股面值1.00元的人民币普通股

    元：指人民币元

    二、绪言

    经中国证券监督管理委员会[证监发字（1997）16号文]和[证监发字（1997）17 号文]批准

，本公司已成功地向社会公众公开发行每股面值为1.00 元人民币普通股股票1800万股。股票上

市申请经深圳证券交易所[深证发（1997）447号文]审核批准，本公司股票将于1997年1月30日在

深圳证券交易所挂牌交易。本公司总股本为 8000万股，可流通股本为2000万股，其中人民币普

通股简称“深圳华强”，证券编码“0062”，交易单位为“股”。本公告书依据《中华人民共和

国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《

深圳证券交易所业务规则》以及国家其它有关证券管理的规定编制，为本公司股票公开上市之目

的，并向社会公众披露司基本情况及有关资料。

    本公司于1997年1月15日在《证券时报》刊登《招股说明书（概要）》距今不足6个月，故与

其相重复的内容在此不再赘述，敬请社会公众查阅招股说明书。

    本公司董事会及各位董事确信本公告书未遗漏任何重大事项，亦不存在任何误导和虚假成份

，并愿就本公告书及相关资料的准确性、完整性、真实性负连带及个别责任。

    三、公司概况

    1、公司法定名称：深圳华强实业股份有限公司

       英文名称：Shenzhen  Huaqiang  lndustry  Co.，Ltd

    2、公司成立日期：1994年1月19日

    3、公司法定地址：深圳市深南中路华强路口

                     邮政编码：518043

    4、公司法定代表人：张锦墙

    5、公司注册资本：8000万元

    6、公司经营范围和主要业务：

    本公司经营范围包括：投资兴办各类实业项目；经营国内商业、物资供销业；商业信息咨询

服务。

    本公司及其属下企业目前主要从事彩电、音响收录机、录放像机等家电产品和闭路电视器材

、计算机软硬件及网络工程、收款机、收费机、电话机、塑胶制品等产品的生产、销售和代理业

务，以及物业开发与管理业务。

    7、公司职工情况：

    本公司及其属下企业目前共有职工4560人，各类专业人员929人，占员工总数的20.8％。

    8、公司全资企业：

    华强销售公司

    华强生产服务公司

    华强电脑厂

    9、公司关联企业：

    华强三洋电子有限公司（本公司持股50％）

    深圳华强联合计算机工程公司（本公司控股75％）

    深圳精塑电子有限公司（本公司控股70％）

    石家庄强龙房地产开发公司（本公司参股30％）

    四、股票发行及股权结构

    1、股本形成过程

    本公司于1992年10月16日经广东省企业股份制试点联审小组粤联审办（1992） 100号文，于1

993年4月21日经深圳市人民政府深府办复（1993）655号文批准，由华强集团通过对其属下部分

企业重组，以定向募集方式设立。

    华强集团通过对属下部分企业重组，设立深圳华强实业股份有限公司，即本公司。

    华强集团将其对华强三洋电子有限公司、深圳精塑电子有限公司、华强新力电器公司、华强

电视配件有限公司、华强生产服务公司、华强电脑厂、华强机械设备厂的长期投资权益纳入本公

司。本公司截止1992年7月31 日经深圳中华会计师事务所（资评报字[1993]第C016号）评估并经

广东省国有资产管理办公室（粤国资（1993）26号）确认的净资产为9724.52万元。经深圳市人

民政府深府办复（1993）655号文批准，上述净资产中的1724.52万元计提为本公司法定资本公积

金，其余8000 万元折为8000万股国有法人股，由华强集团持有，增发2000万股内部职工股，公

司总股本为10000万股。

    1993年11月，鉴于华强新力电器公司、华强机械设备厂、华强电视配件有限公司（简称“老

三家”）的股权结构和产业结构在本公司筹建期间已发生变化，为使本公司产业结构趋于合理，

经广东省企业股份制试点联审小组粤联审办（1993）85号文批准，华强集团将对上述三家企业的

长期投资权益从本公司退出，将对华强销售公司、华强联合计算机工程有限公司和石家庄强龙房

地产开发有限公司（简称“新三家”）的长期投资权益纳入本公司，本公司总股本和股权结构保

持不变。“新三家”的长期投资以“成本法”核算，其超过“老三家”长期投资评估值的部分计

入资本公积金。为对该处进行进一步规范，本公司本次新股发行前，聘请中华财务会计咨询公司

对“新三家”截止于1993年12月31日的资产分别进行了评估。根据评估结果报告，本公司对“新

三家”长期投资权益截止1993年12月31日合计为991.44万元，经广东省国有资产管理局粤国资[19

9]38号文、粤国资评[1996]103号文批准，上述“新三家”长期投资权益全部投入本公司。

    1996年8月10日经本公司临时股东大会、1996年9月3 日经深圳市证券管理办公室（深证办复[

1996]85号）、1996年9月17日经广东省国有资产管理局（粤国资[ 1996]39号）批准，本公司以

截止1996年7月30日经评估确认后的每股净资产3.21元作为价格，回购了华强集团所持有本公司

股份中的3800万股。股份回购后本公司总股本变为6200万股，其中国有法人股4200万股，内部职

工股200万股。

    本次发行前，本公司股本结构如下：

股权种类       股本数额（万股）   占总股本比例

国有法人股         4200             67.74％

内部职工股         2000             32.26％

总股本             6200            100％

    2、本次股票发行情况

    1996年8月10日本公司临时股东大会通过决议，向社会公众发行股票。1997年 1月8日，经中

国证券监督管理委员会批准，本公司向社会公众发行1800万股，原内部职工股中的200万股占用

额度随本次新股一同上市。本公司于1997年1月20日在深圳证券交易所采用上网定价方式，成功

地向社会公众发行了每股面值1 元的人民币普通股1800万股，发行价格为每股11.40元。此次发

行的主承销商为君安证券有限公司。

    本次上网定价发行有效申购户数为186981户，有效申购股数为1692766000股，超额认购倍数

为941.0425倍，中签率为1.063348％.

本次发行1800万股之社会公众股股款，在扣除发行费用后，已全部划入本公司帐户，并经深圳蛇

口信德会计师事务所[信德验资报字（1997）第02号]验资报告验证确认。

    3、本次发行后本公司股本结构：

股权种类        股本数额（万股）   占总股本比例

国有法人股        4200               52.50％

社会公众股        2000               25.00％

内部职工股        1800               22.50％

总股本            8000                 100％

    五、主要股东持股情况

    1、本次发行后前十名股东持股情况

股东名称                持股数量（万股）  占总股本的比例（％）

深圳华强集团有限公司       4,200               52.5

陈爱花                         5.53             0.069

李达辉                         4.34             0.054

黄开波                         3.14             0.039

凌洪明                         2.99             0.037

刘煌熙                         2.84             0.036

黄小兰                         2.69             0.034

关志超                         2.418            0.031

庄旭祥                         2.20             0.028

黄桂兰                         2.16             0.027

    2、董事会、监事会成员及高级管理人员持股情况

姓名         职务        持股数（股）

张锦墙  董事长兼总经理     19100

殷登辰  董事               18800

廖万清  董事副总经理       16900

魏菊英  董事副总经理       16100

李烈崇  董事副总经理       16400

陈自守  董事               16400

粱光伟  董事               12600

朱龙生  董事               11000

方德厚  董事               10400

黎焕光  监事会主席         16400

高柱荣  监事               12100

陈宜辉  监事               15800

    六、董事、监事和高级管理人员

    张锦墙  男，55岁，大学本科学历，高级工程师。具有丰富的企业经营管理经验。历任华强

电子工业总公司分厂厂长、华强三洋录音机厂厂长等职，1984年起任深圳华强电子工业总公司总

经理。现任华强集团董事长总经理。本公司董事长总经理，是享受国务院特殊津贴的优秀专家，

全国五一劳动奖章获得者，机电部、广东省、深圳市劳动模范、优秀经理。

    殷登辰  男，56岁，大学本科学历，工程师。历任国营8500厂厂长。华强电子工业公司经理

。现任华强集团党委书记。董事，本公司董事。

    廖万清  男，57岁，大学本科学历，高级工程师。历任邵阳市电子局副局长、市科委主任、

华强三洋副总经理等职。现任华强集团董事副总经理、本公司董事副总经理。

    魏菊英  女，54岁，大学本科学历，工程师。历任华强电子工业公司二分厂生产部长、党委

副书记等职。现任华强集团董事副总经理、本公司董事总经理、华强销售公司总经理。

    李烈崇  男，51岁，大学本科学历，工程师。历任华强电子工业公司分厂厂长、华强三洋电

子公司副总经理，现任华强集团董事副总经理、本公司董事副总经理。

    陈自守  男，56岁，大学本科学历，高级工程师。历任华强电子工业总公司分厂厂长、研究

所所长、总工程师。现任华强集团董事副总经理、本公司董事。

    梁光伟  男，33岁，硕士学位，经济师。历任华强集团总经理助理兼总办主任、投资管理部

部长等职。现任华强集团董事副总经理、本公司董事。

    朱龙生  男，31岁，硕士学位，工程师。历任华强集团团委书记、总办主任等职。现任华强

集团总经理助理、本公司董事、华强生产服务公司经理。

    方德厚  男，32岁，硕士学位，政工师。历任华强集团党办主任，培训中心主任等职。现任

华强集团现代企业制度试点办公室主任、本公司董事。

    黎焕光  男，57岁，大学本科学历，经济师。历任华强电子工业总公司党委副书记、纪委书

记等职。现任华强集团工会主席、本公司监事会主席。

    高柱荣  男，53岁，大专学历，高级政工师。历任部队政治处副主任。华强集团投资部部长

。现任华强集团党委副书记、记委书记兼人事部部长、本公司监事。

    陈宜辉  男，57岁，中专学历，会计师。历任华强集团财务部长、总会计师等职。现任华强

集团财务总监、本公司董事。

    六、主要财务会计资料

    1、资产负债表主要数据

单位:元

项目                 1996.7.31   1995.12.31  1994.12.31

流动资产              561251920   592869062  359696144

长期投资              154817594   140805654  116367378

固定资产               10467016    42319397   30767369

其中:在建工程             74110    13356781    1042434

无形资产及递延资产      2176624     2526852    1198268

总资产                728713154   781850965  508029159

负债与股东权益合计    728713154   781850965  508029159

流动负债              543286558   539682529  299410783

长期负债

少数股东权益           1510809      1575480    2515048

股东权益              183915787   240262856  206103328

    2、利润表主要数据

    单位:元

                       1996.1-7       1995        1994    1993

一、主营业务收入    547586395  943870529  504657179  200817941

减：营业成本        500298261  838877160  454780059  185456239

    销售费用         17806647   35151453   27647323     877247

    管理费用          3388198   14223263    4519185    5229816

    财务费用         (145969)  (2046316)  (1454030)  (2865911)

    营业税金及附加    1041517    1182429     649297    1336188

二、主营业务利润     25197741   56482540   18515345   10784362

加：其他业务利润       710681    1071483     931912     609123

三、营业利润         25908422   57554023   19447257   11393482

加：投资收益          2264087    6694644   14449356   11629072

    营业外收入       80601569  148043345   74964193     164890

减：营业外支出       55884843  131176574   40955326     164359

加：以前年度损益调整                                  (588184)

四、利润总额         52889234   81115438   67905480   22434904

减：所得税            7453121   12411271    7923969    1575840

    少数股东权益       (64671)  (1963161)   (624906)    573949

五、净利润           45500784   70667328   60606417   20285115

    以上数据摘自深圳蛇口信德会计师事务所出具的《审计报告》（信德特审报字[1996]第13号

）。

    3、主要财务指标

项目                 计算公式        1996.1－7    1995    1994

流动比率      流动资产／流动负债            1.03   1.10   1.20

速动比率      速动资产／流动负债            0.28   0.39   0.43

资产负债率(％)负债总额／资产总额           74.76  69.26  59.43

应收帐款周转率（次）

              主营业务收入／平均应收帐款    7.04  10.97   9.08

存货周转率(次)销售成本／平均存货            1.26   2.72   1.97

净资产收益率（％）

              净利润／期末净资产           24.74  29.41  29.41

每股收益（元）净利润／股本                  0.73   0.71   0.61

每股权益（元）股东权益／股本                2.97   2.40   2.06

    4、经深圳蛇口信德会计师事务所鉴证的本公司1996年度、1997 年度盈利预测情况如下：单

位：元

                             1996年度         1997年度

一、主营业务收入       1,044,926,394.76  1,323,525,000.00

减：营业成本             951,285,761.21  1,195,471,945.00

    销售费用              33,354,646.93     62,832,800.00

    管理费用               9,438,198.83     12,941,000.00

    财务费用               1,100,865.80      2,061,676.00

    营业税金及附加         2,017,017.23      2,212,418.00

二、主营业务利润          47,829,904.76     48,005,161.00

加：其他业务利润           1,300,681.61        882,000.00

三、营业利润              49,130,586.37     48,887,161.00

加：投资收益               4,768,468.64     10,867,929.00

    营业外收入           155,718,568.70    200,270,513.00

减：营业外支出           129,549,843.40    179,170,000.00

四、利润总额              80,067,780.31     80,855,603.00

减：所得税                11,187,668.58     10,482,900.00

    少数股东权益              64,782.97        548,564.00

五、净利润                68,815,328.76     69,824,139.00

    按本次发行后的总股本8000万股全面摊薄计算，1996年度和1997年度每股税后盈利预测分别

为0.86元和0.87元.

    八、董事会承诺

    根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳

证券交易所业务规则》及国家有关法律、法规，本公司董事会向证券主管机关、深圳证券交易所

、广大投资者作出如下承诺：

    1、准确、及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料。

    2、董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动，或前述人持有本公司股份数

量发生变化时，及时通报证券管理机关，并适时通过新闻媒介通告社会公众。

    3、及时、真实地披露本公司重大经营活动信息。

    4、自觉接受证券管理部门的监督和管理，认真听取政府、股东、证券管理及经营部门和社

会公众的意见、建议和批评。

    5、不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。

    6、本公司没有无记录负债。

    7、董事会及各位董事保证不就任何未经交易所审阅的可能影响股价变动之重大信息私自公

告或发表意见。

    九、重要事项说明

    1、本公司原发行的2000万内部职工股中的200万股，与新发行的1800万股社会公众股一并上

市，本次上市流通的总股份为200万股。

    2、截止上市公告书刊登之日，本公司未涉及任何重大诉讼事项和仲裁，亦无任何尚未了结

或可能面临的重大诉讼或索赔要求。

    3、本公司上市后企业所得税税率为15％。

    4、本次发行中购买公司股票的股东，与老股东同享1996年度的股利分配权。

    十、咨询机构

    1、发行人

    名称：深圳华强实业股份有限公司

    法定代表人：张锦墙

    地址：深圳市深南中路华强路口

    电话：（0755）3365354转

    传真：（0755）33684114

    联系人：方德厚、李曙成

    本公司有关备查文件置于本公司办公地点，可供股东查询。

    2、主承销商

    名称：君安证券有限公司

    法定代表人：张国庆

    地址：深圳市春风路五号

    电话：（0755）2175560

    传真：（0755）2296188

    联系人：周宏章、黄涛

    3、上市推荐人

    君安证券有限公司

    广东国际信托投资公司

    法定代表人：黄炎田

    地址：广州市环市东路339号

    电话：（020）83814483

    联系人：李晓阳

    4、会计审计机构：

    名称：深圳蛇口信德会计师事务所

    法定代表人：朱祺珩

    地址：深圳蛇口兴华路海滨花园海滨中心商场A座3楼

    电话：（0755）6686079

    传真：（0755）6686087

    经办注册会计师：蔡春鸣  刘至成

    5、资产评估机构：

    名称：中华财务会计咨询公司

    法定代表人：盛焕德

    地址：北京阜外大街1号四川大厦东楼9层

    电话：（010）68364751

    传真：（010）68364736

    经办评估人员：孙建民

    6、资产评估确认机构；

    名称：国家国有资产管理局

    局长：张佑才

    地址：北京市海淀区万泉河路66号

    电话：（010）62567744

    传真：（010）62561817

    7、发行人律师：

    名称：北京市竞天律师事务所

    法定代表人：彭学军

    地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基大厦323室

    电话：（010）64670198

    传真：（010）64673772

    经办律师：张绪生、徐跃武、魏翔

    8、主承销商律师：

    名称：信达律师事务所

    地址：深圳市人民南路国贸大厦43楼

    电话：（0755）2200300  2200301

    传真：（0755）2250442

    经办律师：陈利民、徐育康、靳庆军

    9、股票登记机构：

    名称：深圳证券登记有限公司

    法定代表人：黄铁军

    地址：深圳市红岭中路25号

    电话：（0755）5567898

    传真：（0755）5571127

    十一、备查文件

    1、深圳证券交易所上市通知书

    2、验资报告

    3、本公司招股说明书

    4、上市协议书

    5、上市推荐报告

    6、其它备查文件

                                    深圳华强实业股份有限公司

                                     一九九六年一月二十八日

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