中天财经

           深圳开发科技股份有限公司股票上市公告书

                       重要提示

    本公司对以下刊出资料的真实性、准确性负责。以下资料如有不实和遗漏之处,本公司当负

由此而产生的一切责任。

    深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。

    上市日期:1994年2月2日(星期三)

    上市地点:深圳证券交易所

     A股总股本:15,167.5万股

    可流通股份:2,067.5万股

    上市推荐人:中国工商银行深圳市信托投资公司(证券经营管理部)

    股份登记机构:深圳市证券登记有限公司

    公告日期:1994年1月31日

    一、释义

    在本上市公告书中,下列简称具有如下意义:

    原公司:指深圳开发科技有限公司

    本公司:指深圳开发科技股份有限公司

    鸿华公司:指深圳鸿华实业股份有限公司

    本公司股票:指本公司发行的每股面值1元的人民币普通股

    招股说明书:指本公司为本次新股发行而于1993年11月17日、19日《深圳特区报》和1993年11

月24日在《中国证券报》上刊登的《深圳开发科技股份有限公司招股说明书》。

    元:指人民币元

    上市:指本公司股票在深圳证券交易所挂牌交易

    二、绪言

    经深圳市证券管理办公室“深证办复(1993)142”号文批准,本公司已成功地向社会公众新增

发行每股面值为1。00元人民币普通股股票2,567.5万股,其中内部职工股500万股。根据本公司199

3年12月29日召开的创立大会暨第一届股东大会决议,及深圳证券交易所“深证市字【1994】第3

号(上市通知书)”,本公司股票将于1994年2月2日(星期三)在深圳证券交易所挂牌交易,本公司本

次发行的总股份为15,167.5万股,全部为A股,其中可流通股份为2,067.5万股。本公司普通股科称

“深科技A”,股票编码“0021”,每100股为一标准交易手。

    本公告书是依据《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所业务规则》以及国家

其它有关证券管理的规定,为本公司股票公开上市之目的而向社会公众提供的资料。

    本公司于1993年11月17日、19日在《深圳特区报》和1993年11月24日在《中国证券报》上刊

登的招股书距今不足6个月,故与其相重复的内容在此不再复述,敬请社会公众查阅《招股说明书

》。

    本公司董事会及各位董事确信本公告书未遣漏任何重在事项,亦不存在任何误导和虚段成份,

并愿训本公告及相关资料的准确性、完整性、真实性负共同及个别责任。

    三、本公司概况

    1、本公司法定名称:深圳开发科技股份有限公司

    英文名称:SHEN ZHEN KAIFA TECHNOLOGY LIMITED

    2、本公司注册地址:中国深圳福田区彩田路开发大厦

    ADDRESS:CAITIAN ROAD,FUTIAN DISTRICT,SHEN ZHEN,CHINA

    邮政编码:518026

    POST CODE:518026

    3、法定代表人:王之

    4、经营范围:生产和销售电子计算机硬件系统及其外部设备,电子仪器仪表,金融电子设备、

通讯设备及录像机磁头,承接专及集成电路设计、电脑软件及系统设计、金融电子系统等设计及

第三产业经营。

    5、本公司注册资本18,167.5万元,工商登记号101040。

    6、本公司现有员工2800人,其中管理人员75人,占员工总数3.1%,外籍专家及技术人员50名,

大专已上学历的有376名。

    四、股票发行及股本结构

    1、股票发行

    本公司经深圳市人民政府办公厅“深府办复(1993)887号”文批准设立,并经深圳市证券管理

办公室“深证办复(1993)142号”文批准新发行A股2,567.5万股,向公司内部职工发行500万股。

每股面值1.00元,以每股4.65元溢价发行。

    社会公众股发行方式是根据深圳市证券管理办公室1993年6月10日公告精神,原鸿华公司1992

年9月在册的现有职工,除董事、总经理、副总经理之外,均可认购本公司股票1000股。内部职工

股只向本公司内部职工发售。

    此次公开发行股票由中国工商银行深圳市信托投资公司(证券经营管理部)主承销,发行时间

为1993年11月22日至1993年12月21日。全部股东资料由深圳证券登记有了公司登记确认。截止199

4年1月4日,本公司新增发行的2,567.5万股社会公众股股款,在扣除相应发行费用后已全部进入本

公司帐户,并经深圳中华会计师事务所验证。验资文号为:股验报字(1994)第B001号。

    2、股本结构

    截止1994年1月4日,本公司股本结构为:

    实收股本15,167.5万股

    其中:

    发起人股12,600万股,占实收股本83.07%

    社会公众股(含内部职工股)2,567.5万股,占实收股本16.93%

    五、股东持股情况

    1、持股1%以上的大股东

          名   称           持股数量  占实收股本%

中国电子信息产业集团公司  45,360,000         30%

博旭有限公司              42,840,000       28.2%

国营建南机器厂            15,120,000        9.9%

秉宏有限公司             12,6000,000        8.3%

中国长城计算机(集团)公司  10,080,000        6.6%

    2、董事会、监事会成员及高级管理人员持股情况

   姓名     职务   持有股数(股)

   王之   董事长         30,000

  谭文志  总裁          100,000

  董泽溥  副董事长       30,000

  王志荣  副总裁          5,000

  郑国荣  副总裁         10,000

欧阳瑞庭副总裁        100,000

  伍荣生  副总裁          2,000

  冯永茂  副总裁         50,000

  张仁任  副总裁          4,000

  黄蓉芳  董事           80,000

  王定才  董事            7,500

  邹志钰  监事长          5,000

  宁建华  监事            6,500

  李德芳  监事            5,500

  张金玉  监事            5,500

   张向   财务总监        5,500

    六、创立暨股东大会

    1、本公司于1993年12月29日在本公司俱乐部召开了本公司创立暨第一届股东大会,出席大会

的股东代表共22人,代表股数 12,617万股,占实收股本83%,大会审议并通过了本公司股票在深圳

证券交易所上市的议案。大会选举了本公司第一届董事会和监事会,在随即召开的董事会和监事

会上选举产生了第一任董事长和监事长。

    2、董事会、监事会成员简介:

    董事长,王之,男,51岁,大学毕业。曾任电子工业部计算机局局长。现任中国长城计算机(集

团)公司总经理。原公司副董事长。

    副董事长兼总裁,谭文志,男,45岁,公司创始人之一。有25年的技术管理及市场开发工作经验

。1985年合作筹建原公司,并出任原公司副董事长、总裁。

    董事兼副总裁,王志荣,男,53岁,公司创始人之一。大学毕业,高级工程师。有28年的电子行

业技术管理工作经验。曾任电子工业部计算机局重大工程办公室主任。原公司董事及执行副总裁

。

    董事兼副总裁,郑国荣,男,35岁,工商管理硕士,有12年管理工作经验。曾任著名闰美资磁头

专业公司技术总监。1985年加入原公司,任原公司董事、副总裁。

    董事兼副总裁,欧阳瑞庭,男,40岁,博士,有14年的技术、产品开发、市场营销方面的管理经

验。1985年合作筹建原公司,原公司董事、副总裁。

    董事兼副总裁,董泽溥,男,57岁,大学毕业。曾任沈阳市副市长。现任中国电子信息产业集团

副总经理。原公司副董事长。

    董事,黄蓉芳,女,51岁,大专毕业。有29年财务管理工作经验。中国电子工业总公司财务局副

局长。原公司董事。

    董事兼副总裁,伍荣生,男,51岁,大学毕业。高级经济师。曾任电子工业部766厂厂长。1992

年加入原公司,任副总裁。

    董事,王定才,男,53岁,大学毕业。高级工程师。历任湖南省怀化市国营建南机器三副总工程

师、副厂长。现任建南机器厂厂长兼党委记。原公司董事。

    监事长,邹志钰,男,61岁,中专毕业。曾任55军政治部主任,国营建南机器厂厂兼党委书记。

本公司党总支书记。

    监事,张金玉,男,56岁,大学毕业,副教授。曾任电子科技大学无线电通讯系副系主任。本公

司群工部主任。

    监事,宁建华,男,37岁,大专毕业,曾任35304部队副营职参谋、营长。现任本公司办公室主任,

工会副主席。

    监事,李德芳,女,47岁,大专毕业,会计师。有25年电子行业财会管理经验。现任本公司审计

监察室主任。

    七、主要财务指标

    1、溢利预测

    根据深圳中华会计师事务所盈阅报字(1994)第B03号溢利预测的函,本公司1994年度的说后利

润为5,300万元,每股税后利润为0.35元。根据特审报字(1993)第B063号溢利预测的函,本公司1993

年度的税后利润为6,765.5万元,每股税后利润为0.54元。

    2、本公司经营业绩(单位:万元)

    根据深圳中华会计师事务所财审报字(1992)第B272号、财审报字(1993)第B273号查账报告及

中阅报字(1994)第B03号审阅报告,本公司近   三年来的经营业绩概要如下: (单位:元)

              1991年         1992年       1993年(1-9)

经营收入 296,545,879.95 641,047,646.38 477,238,185.34

利润总额  30,840,938.19  66,456,856.45  33,839,437.78

税后利润  28,498,101.04  61,472,592.21  31,301,479.95

    3、财务分析指标

    下列指标根据深圳中华会计师事务所财审报字(1992)第B272号、财审报字(1993)第B273号查

帐报告及中阅报字(1994)第B03号审阅报告计算。

    财务指标    1990年 1991年 1992年 1993(1-9)

资产负债比率   71.18% 74.13% 69.64%    67.87%

流动比率         1.19   1.44   1.33      1.24

速动比率         0.71   0.93   0.97      0.98

应收帐款周转率   4.56   3.52   4.68      4.33

存货周转率       2.98   3.57   7.28      5.22

固定资产周转率   8.23   9.53  14.48      7.20

资产报酬率     15.74% 12.99% 17.47%     5.96%

资本报酬率     50.62% 44.39% 56.35%    17.55%

纯利率         11.72%  9.61%  9.59%     6.56%

    4、经深圳中华会计师事务所验证,公司截止1992年10月31日的帐面净资产为139,340,473.54

元,资产评估后经调整的资产净值为187,510,717.1元,本次A股发行后经调整的资产净值为30,243.

4万元,以总股本15,167.5万股计算,每股资产净值为2元。

    八、董事会承诺

    根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳

证券交易所业务规则》及国家与深圳市有关法规的要求,本公司董事会特向主管机关、深圳证券

交易所、广大投资者作出如下承诺:

    1、准确和及时地公开本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料。

    2、董事会成员、监事会成员及向层管理人员如发生人事变动,或前述人持有本公司股份数量

发生变化时,及时通报证券管理机关,并适时通过传播媒介通告社会公众。

    3、及时、真实地披露本公司重大经营活动信息。

    4、自觉接受证券管理部门的监督和管理,认真听取政府、股东、证券管理及营部门和社会公

众的意义、建议和批评。

    5、不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。

    6、本公司没有无记录负债。

    九、特别事项

    1、本公司以前年度均以港币为记账本位位现经董事会同意,已于1994年1月1日起改用人民币

为记账本位币。

    2、本公司董事会建议,本公司新老股东同股同权,共享1993年度利润的分配,待提交股东大会

通过后实施。

    十、咨询机构

    1、本公司已授权本公司投资证券部负责本公司股份事务管理及咨询。投资者如对本公告书

有任何疑问,可咨询本公司两位授权代表王志荣、张向。有关备查文件存放在本公司办公地点,可

供股东查阅。

    股东接待日期:每月14日,逢节假日顺延。

    电话:(0755)3320720

    传真:(0755)3320701

    2、上市推荐人:中国工商银行深圳市信托投资公司(证券经营管理部)

    地址:深圳市滨河大道鹏福楼二楼

    联系人:谷玉明、肖茜

    电话:3242407

    3、财务公证机构:深圳中华会计师事务所

    地址:深圳市深南中路爱华大厦十六楼

    电话:3352945

    经办注册会计师:刘金登、魏逸群

    4、法律顾问机构:深圳市律师事务所

    地址:深圳市红岭中路国际信托大厦五楼

    电话:5564215

    经办律师:骆冠新、郑伟鹤

    十一、备查文件

    1、上市通知书

    2、验资报告

    3、发行完毕后股东大会会议纪要及决议

    4、上市协议书

    5、招股说明书

    附录1

    盈阅报字(1994)第B03号

    关于深圳开发科技股份有限公司1994年1月1日至1994年12月31日溢利预测的函日

    单位:人民币元

     项目       1994年度

销售收入    846,300,000.00

销售成本    745,608,000.00

销售毛利    100,692,000.00

减:销售税金      18,000.00

销售费用         70,000.00

管理费用     14,050,000.00

财务费用     29,250,000.00

其他损益               ---

本年损益     57,304,000.00

减:所得税     4,297,800.00

加:税后利润  53,006,200.00

                             深圳开发科技股份有限公司

----The End----