珠海华电股份有限公司股票上市公告书
| 日期：1994.01.03 14:19 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
珠海华电股份有限公司股票上市公告书 重要提示 本公司董事会及各位董事确信本公告书未遗漏任何重大事项,亦不存在任何误导和虚伪成份, 愿就本公告书及资料的准确性、完整性、真实性负共同及个别责任。 深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。 上市日期:一九九四年一月三日 上市地点:深圳证券交易所 总股本:9882万股 上市推荐人:君安证券有限公司 珠海证券有限公司 新股发行登记机构:深圳证券登记有限公司 珠海证券登记有限公司 一、释义 在本上市公告书中,除非定义中另有所指,下列简称具有如下意义: 原企业:指珠海经济特区电力开发(集团)公司前山发电厂 本公司或发行人:指珠海华电股份有限公司 原公司或发起人:指珠海经济特区电力开发(集团)公司 人民币普通股:指本公司发行的每股面值人民币1元,以人民币计价认购交易之普通记名股票 新股:指本公司本次发行之人民币普通股2470万股。 元:指人民币元。 承销商:指主承销商和副承销商。 注册会计师:指经中国注册会计师协会和中国证券监督管理委员会审核确认,可从事证券业务 的中国注册会计师。 董事会:指本公司董事会。 市:指广东省珠海市 上市:指本公司股票获准在深圳证券交易所挂牌交易。 二、绪言 经中国证券监督管理委员会证监发审字〖1993〗60号文复审通过,深圳证券交易所深证所字 〖1993〗第275号文审核批准,本公司已成功地向社会公众公开发行每股面值为l.00元之人民币普 通股股票2470万股。经本公司特别股东大会通过决议,接深圳证券交易所深证市字〖1993〗第68 号《上市通知书》,本公司股票将于1994年1月3日(星期一)在深圳证券交易所挂牌交易。本公司 总股份为9882万股,全部为A股,其中,可流通股份2470万股,股票简称“粤华电A”,证券编码“0532 ”,每100股为一标准交易手。 本公告书依据《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所业务规则》以及国家其 他有关证券管理的规定,为本公司股票公开上市之目的而向社会义众提供各种资料。 本公司于1993年10月13日在《中国证券报》、《深圳特区报》、《珠海特区报》上刊登了招 股书,距今不足6个月,故与其相重复的内容在此不再赘述,敬请社会公众查阅招股说明书。 本公司董事会及各位董事确信本公告书未遗漏任何重大事项,亦不存在任何误导和虚伪成份, 愿就本公告书及资料的准确性、完整性、真实性负共同及个别责任。 三、公司概况 1、公司法定名称: 中文:珠海华电股份有限公司 英文:HUADIAN CO.,LTD OF ZHUHAI 2、公司法定地址: 中文:珠海市九洲大道官村综合楼三楼 英文:3/F,GUANCUN MULTIPLE BUILDING JIUZHOU ROAD ZHUHA1 邮政编码:519070 3、公司法定代表人:李治强 4、经营范围: 本公司主营电力生产,兼营输变电专用工程机械、电工专用设备、电力整流装置、电工器材 、低压电器及零件、发电用燃料、电器机械及器材、专业咨询等。 5、注册资金验证及税务、工商登记状况: 本公司于1992年10月28日经珠海市工商行政管理局批准注册登记,颁发营业执照,注册号19255 068-X,注册资本7412万元,并已在珠海市税务局办理税务登记证。1993年12月,经深圳蛇口信德会 计师事务所信德验资报字〖1993〗第29号文验证,本公司实收股本金9882万元,并以此为注册资本, 改变了工商营业注册,重新办理了税务登记,注册号不变。 6、职工情况: 本公司现有职工318人,大专以上88人,中专及专业技工学校以上76人,其中:高级职称12人,中 级职称132人,初级职称106人。职工具体工作岗位分布如下:生产和维修保养人员158人,技术人员8 8人,财务人员16人,其他经营管理人员36人,行政人员20人。 7、全资子公司概况: A、华电前山柴油机发电厂,该厂兴建于一九八五年,总装机容量为65380KW,年发电量为2.5万K W/H。 B、华电房产开发公司,该公司兴建于1993年元月,现正在开发,经营占地面积达50万平方米的 房产。 8、公司物业概况: 本公司现有生产性用房资产净值总额13,238,400元,包括主厂房、电工楼及加层、检修间; 非生产性用房资产净值总额2,238,000元,包括办公楼、会议室、食堂、宿舍。 四、股票发行及股权结构 1、股票发行: 1992年,原企业经珠海市经济体制改革委员会珠体改委〖1992〗21号文及广东省企业股份制 试点联审小组、广东省经济体制改革委员会粤股审〖1992〗75号文批准改组设立股份公司。总股 本7412万股,其中以净资产折股4,262万股,以每股溢价4元向境内法人和个人定向募集了2,500万 股和650万股。该次募集工作本公司是委托珠海证券有限公司为承销商来完成的,经注册会计师确 认,共取得股金12,600万元(未扣除发行费用),并在此基础上成立了本公司。 1993年10月,经广东省证券委员会、中国证券监督管理委员会、深圳市证券管理办公室、深 圳证券交易所审查批准,本公司在深圳市向社会公众公开发行人民币普通股2,470万股,每股发售 价格为7.83元,本分司委托珠海证券有限公司为主承销商、君安证券有限公司为副承销商,中国工 商银行深圳市分行为收款银行来组织本次发售工作。至1993年12月4日,本次发行2470万股的股款1 9,340万元(未扣除发行费用)已全部到位,经深圳蛇口信德会计师事务所验证后已存人本公司指定 账号。 经珠海证券登记有限公司确认,本公司国家股4262万股由珠海经济特区电力开发(集团)公司 代为持有;法入股股东250户,持股2500万股;个人股股东26422户,持股3120万股。 2、股本结构: 截止1993年12月4日,本公司股本结构为: 总股本 9882万股 国家股 4262万股 占总股本的43.13% 法人股 2500万股 占总股本的25.30% 社会公众众股(含内部职工股) 3120万股 占总股本的30.57% 五、股东持股情况 1、前十名股东持股情况: 持股股东 股数(万股) 占总股本比例(%) 珠海经济特区电力开发(集团)公司 4262 43.13% 珠海经济特区珠光(集团)公司 600 6.07% 国际银行家(珠海)俱乐部 325 3.29% 珠海经济特区珠明公司 250 2.53% 中国人民建设银行珠海市信托投资公司 195 1.97% 珠海市裕发实业投资有限公司 150 1.52% 珠海经济特区银星科技开发服务公司 150 1.52% 中国深圳国际经济技术合作公司 100 1.01% 珠海国际信托投资公司 50 0.51% 珠海供电局 50 0.51% 合计: 6132 62.05% 2、董事会、监事会成员及高级管理人员持股情况: 姓 名 年龄 职务 持有本公司股票 李治强 50 董事长、总经理 5000股 李伟泉 55 常务董事 0股 吴炳然 58 常务董事 0股 梁学敏 36 常务董事、副总经理 1500股 邢 程 48 常务董事、副总经理 5000股 陈平路 31 董事、副总经理 4300股 吴文志 51 董事 0股 许永领 56 董事 0股 陈仕登 43 董事 300股 钟必国 45 董事 2500股 何英俊 50 董事 2500股 周慧工 51 监事 4500股 钟明智 46 监事 2300股 肖 江 41 监事 0股 黄国平 41 监事 0股 罗金声 53 监事 0股 庄爱娜 37 监事 2500股 程桂莲 45 监事 1500股 合 计 31900股 六、本公司经营业绩和财务状况 1、经营业绩: 根据深圳蛇口信德会计师事务所信德特审报字〖1993〗第6号及第13号审计报告书,本公司199 0、1991、1992三个会计年度及1993年1-6月财务状况和经营成果如下: 1993年1至6月 1992年 1991年 1990年 销售收入(万元) 68,207,700 112,235,772 67,771,491 60,412,107 税前利润(万元) 31,515,147 32,564,119 28,939,024 26,712,235 税后利润(万元) 26,788,129 32,564,149 28,939,024 26,712,235 2、财务状况: 项目指标 1991 1992 1993年1一6月 资产负债比率 73.26% 44.70% 43.67% 流动比率 1.24 3.29 2.41 速动比率 0.95 3.11 2.25 应收账款周转率 1.61 0.81 0.39 存货周转率 2.55 5.07 2.02 固定资产周转率 0.68 0.78 0.36 资产报酬率 18.22% 10.71% 6.35% 资本报酬率 68.14% 22.40% 10.12% 纯利率 42.70% 29.01% 39.27% 3、经调整之资产净值: 以下本公司经调整之资产净值系根据本公司截止1993年3月31日经注册会计师审计之资产净 值而编制: 1993年3月31日本公司之净资产 30,058.00万元 发售新股收入 18,920.20万元 经调整本公司之净资产 48,978.20万元 本公司总股本 882万股 经调整之每股净资产 4.96元 4、溢利预测: 根据本公司溢利预测的基准和假设,若无不可预测事件发生,本董事会预测1993年度除税后、 但未计非常性项目的税后利润为4,618.9万元,以本公司总股数9882万股计算,每股盈利为0.47元, 以本公司年加权平均股数计算,每股盈利可达0.61元,按照同一溢利预测基准和假设,经深圳蛇口 信德会计师事务所信德业函字( 1993)第94号审阅预计,1994年的税后利润为7941万元,每股盈利 可达0.80元。详见深圳蛇口信德会计师事务所出具的有关本公司溢利预测的审阅报告。 七、董事会承诺 根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳 证券交易所业务规则》及国家与深圳市有关法规的要求,本公司董事会特向证券主管机关、深圳 证券交易所、广大投资者做出如下承诺: 1、准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料。 2、董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动或前述人员持有本公司股份数 量发生变化时,及时通报证券管理机关,并适时通过传播媒介通告社会公众。 3、及时、真实地披露本公司重大经营活动信息。 4、自觉接受证券管理部门的监督和管理,认真听取政府、股东、证券营理及经营部门和社会 公众的意见、建议和批评 5、不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。 6、本公司没有无记录负债。 7、董事会及各位董事保证不就任何未经主管机关审阅可能影响股价变动的重大信息私自公 告或发表意见。 八、有关咨询机构 1、本公司已授权陈平路先生、毛可平先生为处理证券事务之代表,咨询电话:(0756)338838-3 23、332 传真:(0756)353527 2、股票上市推荐机构: 君安证券有限公司 地址:深圳市人民南路天安国际大厦C座18层 法定代表人:张国庆 电话:(0755)2296288 珠海证券有限公司 地址:珠海市吉大海滨南路金信大厦附楼 法定代表人:温添松 电话:(0756) 338866 3、会计师事务所: 深圳蛇口信德会计师事务所 地址:深圳蛇口兴华路海滨中心商场A座3楼 注册会计师:朱琦衍、邓建新 电话:(0755)6686709 4、律师事务所: 深圳对外经济律师事务所 地址:深圳市嘉宾路国际商业大厦北座408室 经办律师:黄思周、韩宪君 电话:(0755)2220067 5、新股发行登记机构: 深圳证券登记有限公司 地址:深圳市红岭中路25号 电话:(0755)5571131 6、证券登记服务机构: 珠海证券登记有限公司 地址:珠海市吉大国际贸易展览中心东配楼二搂 电话:(0756) 339024 九、备查文件 下列文件置于本公司办公场所(珠海市九洲大道官村综合楼三楼),股民可随时查阅。 1、政府部门批准改组及发行股票的批文; 2、上市通知书; 3、验资报告; 4、股东大会会议纪要及决议; 5、公司章程; 6、招股说明书及会计师报告; 7、上市协议。 ----The End---- |
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