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                  猴王股份有限公司股票上市公告书

                                重要提示

    本公司对以下刊出资料的真实性、准确性负责。以下资料如有不实或遗漏之处,本公司当负

由此而产生的一切责任。

    深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。

    一、释义

    本上市公告书中,下列简称具有如下意义:

    本公司(或公司):指猴王股份有限公司。

    原公司:指猴王焊接公司

    股票:指猴王股份有限公司人民币普通股,每股面值1元。

    元:指人民币计价单位元。

    社会公众股:指猴王股份有限公司面向社会个人发行的股份。

    上市:指公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。

    二、绪言

    本公司于1992年8月经湖北省体改委、湖北省计划委员会和湖北省财政厅以鄂改『1992』8号

文批准设立,1993年9月获中国证券监督管理委员会证监发审字『1993』75号文复审通过,新增发

行每股值为1.0元人民币普通股股票3000万股。

    经本公司第三次股东大会通过决议,接深圳证券交易所深证市字『1993』第58号《上市通知

书》,本公司股票将于1993年11月30日(星期二)在深圳证券交易所挂牌交易。本公司总股本为11,2

46万股,可流通股份3000万股。本公司人民币普通股简称“猴王A”,股票编码为“0535”,每100

股为一标准交易手。

    本公司书依据《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所业务规则》以及国家其

它有关证券管理规定,为猴王股票公开上市之目的而向社会公众提供各种资料。

    本公司于1993年10月24日、25日在《中国证券报》、《湖北日报》、《深圳商报》、《宜昌

日报》、《三峡晚报》刊登了招股说明书概要,距今不足两个月,故与其重复的内容在此不再赘述,

敬请社会公众查阅前述报纸所载之本公司招股说明书概要。

    本公司董事会及各位董事深信本公告书未遗漏任何重大事项,亦不存在任何误导和虚假成份,

愿就本公告书及资料的准确性、完整性、真实性负共同及个别责任。

    三、公司概况

    1.公司法定名称:猴王股份有限公司

    英文名称:MONKEY KING CO.,LTD

    注册地址:湖北宜昌市夷陵路344号

    ADDRESS:344 YILING RPAD YI CHANG CITY HUBEI PRO.

    邮政编码:443003

    POSTCODE:443003

    法定代表人:易继纯

    经营范围:

    主营:焊接材料和焊接设备、机械、电器设备生产与销售。

    兼营:金属制品、金属材料(不含贵金属)、通用机械、汽车(不含小轿车)及零配件、电子产

品、化工产品、新型建筑材料、化工原料、日用百货销售;12米以下、21米跨度以下的房屋建筑

、高度50米以下的水塔烟囟及相关建筑物施工;三级房地产开发;汽车运输;广告设计、制作;住宿

、饮食服务。

    2.本公司现有员工3200人,其中管理人员358人,占员工总数11.2%;工程技术人员549人,占员

工总数17.2%;财务统计人员73人,占员工总数2.3%。

    3.公司注册资本8246万元,工商登记号17906014-1,税务登记证号为0917。

    4.公司全资子公司有19个,主要有:

    (1)宜昌电焊条厂:最近注册时间1993年1月12日,注册资金1180万元,注册地址为湖北省宜昌

市夷陵路344号。主要经营电焊条的制造、销售,兼营线材拉切加工、机械电器设备安装。

    (2)猴王宜昌焊丝厂:最近注册时间1992年2月26日,注册资金800万元,注册地址为:湖北省宜

昌市中南路6号,主要经营焊丝、钢丝、镀锌铁丝,兼营线材加工。

    (3)猴王焊接设备厂:最近一次注册时间1991年11月9日,注册资金800万元,注册地址为湖北省

宜昌东山大道215号。主营焊接生产设备、配套产品制造。

    (4)猴王有色焊接材料厂:最近一次注册时间1993年2月26日,注册资金580万元,注册地址为湖

北省宜昌市白洋冲。主营有色焊丝,兼营线材加工。

    (5)猴王西陵造船厂:最近一次注册时间1992年8月14日,注册资金680万元,注册地址为湖北省

宜昌市清静庵38号,主要经营船舶制造及修理,兼营金属结构制造。

    (6)猴王原材料公司:最近一次注册时间1993年3月11日,注册资金1000万元,注册地址为湖北

省宜昌市东山大道240号。主营金属材料(不含稀有金属)、建筑材料、煤炭、矿粉、兼营化工、

机械电器。

    (7)猴王进出口公司:最近一次注册时间1993年2月27日,注册资金1000万元,注册地址为湖北

省宜昌市东山大道240号。主营各类电焊条、焊丝、焊粉、焊剂、焊接材料和焊接设备及相关技

术出口业务,生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务。

    (8)猴王建设总公司:最近一次注册时间1993年4月13日,注册资金800万元,注册地址为湖北省

宜昌市中南路6号。主要承包经营12层以下、21米跨度以下的房屋建筑,高度50米以下的水塔、烟

囟相关建筑物施工,兼营水泥预制板生产。

    5、公司物业概况

    (1)经中华会计师事务所资产评估报告,截止1992年12月31日,公司主要物业情况如下:

    类别           评估值(元)

    机器设备    28,166,860.98

    房屋建筑物  46,469,744.73

    运输设备     6,150,145.00

    在建工程     7,728,376.00

    (2)房屋建设物共205项,主要有公司办公大楼、科研大楼、生产厂主辅助用房。

    机器设备共481台(套),主要有拉丝机、切丝机、拌粉机、涂压机、配粉生产线、远红外线烘

干炉、精密溶液过滤机、电镀工艺线、层绕机、热收缩包装机及引进拉切设备、低氢生产线等焊

接材料生产设备356台(套),压力机、冲机试验机、光谱分析仪、电焊条45吨液压试验生产线、25

吨小样涂压机、自控远红外线烘烤炉等开发、试验设备34台(套),精密车床、铣床、刨床、磨床

、摇臂钻床、对焊机、联合冲剪机等机械加工设备58台(套),混凝土搅拌机、塔吊、预应力张拉

机、卷扬机等建筑施工设备33台(套)。

    各种车辆等运输设备共82台(辆)。

    在建工程主要有猴王特种焊丝生产基地“八五”技改项目、大坝系列焊条开发项目、猴王建

筑陶瓷技改项目、武汉猴王酒店等。

    (3)本公司物业主要分布在宜昌市夷陵路344号、东山大道253号、中南路6号、河西清静庵38

号及海南海口市文明东路171号。

    四、股票发行及股权结构

    1.股票发行

    1993年6月23日,湖北省人民政府(鄂政函『1993』59号文)正式同意猴王股份有限公司公开发

行股票。1993年9月经中国证监会证监发审字『1993』75号文复审通过,深圳证券交易所审核批准,

本公司向社会公开发行人民币普通股3000万股,每股面值1元,以每股3.8元溢价发行。此次公开发

行股票由深圳经济特区证券公司为主承销的两家证券商包销,发行时间为1993年10月28日至1993

年11月18日。全部股东资料由三峡证券登记中心登记,并经深圳证券登记有限公司确认。截止1993

年11月18日,本公司新增发行之3000万股社会公众股股款,在扣除相应发行费用后,已全部进入本

公司帐户,并经湖北省会计师事务所验证。

    2.股本结构

    截止1993年11月18日本公司股本结构为:

    总股本                11,246万股

    其中:国有股             4,256万股  占总股本37.84%

          法人股           2,915万股  占总股本25.92%

    个人股(含内部职工股)   4,075万股  占总股本36.24%

    五、主要股东持股情况

    1.前十名股东持股情况

         股东名称              持有股份(万股) 占总股本总额(%)

宜昌市国有资产管理局                    4,256           37.84

中国工商银行湖北省信托投资公司            690            6.14

中国人民建设银行湖北省信托投资公司        690            6.14

华能原材料公司                            350            3.11

华能金融公司                              350            3.11

华夏证券有限公司                          350            3.11

宜昌市郊区农村信用合作联社                175            1.56

赛特科技交流有限公司                      175            1.56

国营万山特种车辆制造厂                    100            0.89

湖北省保险房地产开发公司                   35            0.31

合计                                     7171           63.76

    2、董事会、监事会成员及高级管理人员持股情况

    易继纯    董事长、总经理        2000股

    李汉林    副董事长              2000股

    罗永新    副董事长              2000股

    刘杰贞    副董事长              1000股

    陈明生    执行董事副总经理      2000股

    张  明    董事                  1000股

    朱汉林    董事                  2000股

    韦陆聪    董事                  1000股

    刘玉芬    董事                  1000股

    任宏杰    董事                  1000股

    王泽民    董事                  5000股

    朱黎阳    监事会主席            2000股

    戴卫东    监事                  1000股

    余  洪    监事                  2000股

    张绪国    监事                  2000股

    闫  颖    监事                  2000股

    谢有才    监事                  2000股

    邹开钧    监事                  2000股

    张济生    副总经理              2000股

    戴维新    总工程师              2000股

    温  奇    副总经理              2000股

    严家荣    副总经理              2000股

    张茂贵    副总经理              2000股

    董晓焰    副总经理              2000股

    程晓琳    总会计师              2000股

    合  计                         46000股

    六、股东大会决议

   本公司于一九九三年十一月十八日在本公司新三楼会议室召开了第三次股东大会,出席大会的

股东代表共136人,代表股数8664万股,占总股本77.04%,大会审议并通过了本公司股票在深圳证券

交易所上市的议案。

    七、主要财务指标

    (一)经营业绩

    根据中信会计师事务所(中信审字『1993』004号)审计结果,本公司1993年1月至6月的经营业

绩概要如下:

    项目            1993年1月-6月

    营业收入        14,340.73万元

    利润总额         2,722.39万元

    税后利润         2,639.79万元

    (二)财务分析资料

        财务指标       1991年 1992年 1993年1-6月

资产负债比率          81.32% 46.12%      56.72%

流动比率                0.92   1.50        1.19

速动比率                0.36   0.87        0.75

应收帐款周转率(次/年)   2.56   5.71        4.27

存货周转率(次/年)       0.94   1.85        0.98

固定资产周转率          2.52   2.94        1.56

资产报酬率             2.68%  3.75%       6.99%

资本报酬率             8.95%  7.96%      14.24%

纯利率                 3.60%  4.51%      18.41%

    (三)每股资产净值

    截止93年6月30日,本公司资产净值为19,898.20万元。本次公开发行后经调整的资产净值为31

,178.20万元,发行后总股本为11,246万股,经调整后的每股资产净值2.77元。

    (四)溢利预测:

    根据中信会计师事务所溢利预测报告,在无不可预见情况下,本公司1993年-1994年二年溢利

情况如下表:

    项目                  1993年         1994年

    营业收入(万元)        41,570          57,277

    税前利润(万元)         5,508           8,107

    税后利润(万元)         4,681.8         6,890.95

    每股税后利润(元)          0.42            0.61

    每股盈利(元)              0.54            0.61

    八、董事会承诺

    根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳

证券交易所业务规则》及国家与深圳市有关法规的要求,本公司董事会向证券主管机关、深圳证

券交易所、广大投资者郑重承诺:

    1.准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料。

    2.董事会、监事会成员及高级管理人员如发生人事变动或前述人持有本公司股份数量发生变

化时,及时通报证券管理机关,并适时通过传媒告之社会公众。

    3.及时、真实地披露本公司重大经营活动信息。

    4.自觉接受证券管理部门的监督和管理,认真听取政府、股东、证券管理及经营部门和社会

公众的意见、建议和批评。

    5.不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。

    6.本公司没有无记录负债。

    九、咨询机构

    1.本公司已委托张济生先生、陆威先生为授权代表,负责本公司股份事务管理及咨询,投资者

若对本公告书有任何疑问,可向本公司授权代表咨询。

    本公司有关备查文件存放于本公司办公地点,可供股东查阅。

    电话:(0717)551591转股东咨询处

    传真:(0717)551835

    股东接待日:每周星期三下午2:00-4:00(法定节假日除外)

    2.上市推荐人

    名称:深圳经济特区证券公司

    地址:深圳市人民南路国贸大厦33层

    法定代表人:廖熙文

    联系人:徐牧    王彬

    电话:(0755)2202027

    3.会计师事务所

    名称:中信永道会计师事务所

    经办注册会计师:张克  涂益

    地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦24层

    电话:(01)4662336

    4.财务顾问

    名称:中国诚信证券评估有限公司

    联系人:曹  敏

    地址:北京海淀区友谊宾馆乡园路24栋

    电话:(01)8498318

    5.发行人律师

    名称:深圳市金融房产律师事务所

    经办律师:陈利民  黄雄坤  杨孜

    地址:深圳市建设路南洋大厦C座三楼

    电话:(0755)2223092

    十、备查文件

    1.主管机关批准股份制改组及公开发行股票的批文。

    2.验资报告。

    3.第三次股东大会纪要及决议。

    4.深圳证券交易所上市通知书。

    5.上市推荐委托协议。

    6.招股说明书

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