中天财经

一、绪言

　　本公司股票发行经国务院证券委员会(1993)31号文批准，中国证券监督管理委员会证监发审(1993)26号文复审通过，上市申请经上海证券交易所上证上(1993)字第2076号文审核批准，于1993年10月28日在上海证券交易所挂牌交易。本公司上市公告书依据《股标发行与交易管理暂行条例》、《股份有限公司规范意见》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，并参照国际惯例编制。本公司上市公告书旨在说明公司股票上市之目的，并为社会公众披露公司基本情况及有关资料，本公司董事会及其成员愿就上市公告书所载资料的真实性、准确性和全面性负共同及个别责任。上市舍书的内容由本公司董事会负责解释。

二、公司概况

　　1、公司法定名称：广州广船国际股份有限公司

　　公司英文名称：Guangzhou Shipyard International Company Limited

2、公司注册地址：中国广东省广州市芳村大道2号

邮政编码：510382

公司英文地址：No.2 Fand Cun Main Road, Guangzhou, China

POSTCODE：510382

公司在香港主要营业地点：香港希慎道10号新宁大厦2201室

公司秘书：曾一心

　　3、公司法定代表人：任福炜

　　4、公司董事、监事和高级管理人员简历及其持有本公司股票简况：

　　董事长兼总经理：任福炜先生，58岁，中专学历，高级工程师(教授级)。任先生一九五四年毕业于上海船舶建造学校，一九五五年加入广船工作，对船舶建造技术、经营开发和企业管理积累近四十年经验。于一九七九年至一九八三年期间任广船集装箱厂厂长，对本厂集装箱业务发展作出显著贡献。一九八三年至一九八五年任广船厂副厂长兼造船分厂厂长。一九八五年任广船厂长。持有本公司股票20000股。

　　董事兼第一副总经理：胡国良先生，47岁，大学学历，高级工程师。胡先生一九六七年毕业于上海交通大学，一九七零年加入广船工作，已有二十五年船舶建造技术开发和企业管理的经验。一九七九年至一九八五年期间任广船厂长助理兼广船属下的船舶研究所所长。一九八五年和一九八九年分别任广船副厂长、第一副厂长。现负责公整体规划，科技发展及技术、设备管理工作。持有本公司股票5000股。

　　董事兼副总经理：黄德芬先生，58岁，中专学历，工程师。黄先生一九五六年毕业于上海船舶制造学校，一九六四年加入广船工作，对造船工艺设计和企业管理积累三十七年经验。于一九八一年至一九八九年担任广船船舶总装分厂副厂长、厂长。一九九零年任广船副厂长。现负责本公司生产经营、技术改造基本建设工程工作。持有本公司股票 15000股。

　　董事兼副总经理：叶沛华先生，48岁，大学学历，高级经济师。叶先生一九六八年毕业于上海交通大学，一九七零年加入广船工作，对船船舶技术设计和企业管理已有二十五年经验。于一九八三年至一九八五年期　间任广的船厂长助理兼广船属下的船舶设计室副主任。一九八五年任广船副船厂长。现负责产本公司生产经营、物资供应、目标成本管理工作。特用本公司股票4000股。

　　董事兼副总经理：盛维敏先生，57岁，中专学历，高级经济师。盛先生一九五五年毕业于上海船舶制造学校，同年加入广船工作对企业行政管理有三十八年经验。于一九六三年至一九八一年期间任广船电器四间主任。一九八一年起任广船副厂长。现负责本公司行政管理工作。持有本公司股票2000股。

　　董事兼副总经理：陈妙根先生，50岁，中时学历，工程师。陈先生一九六三年毕业于上海船舶制造学校，同年加入广船工作，对造船企业管理有三十年工作经验，于一九八二年任广船材料供应科科长。一九八三年至一九八九年期间任广船厂长助理。一九八九年任广船副厂长。现负责本公司生产计划管理与监控、安全环保工作。持有本公司股票11500股。

　　董副兼总会计师：陶泉先生，49岁，大学学历，高级会计师。陶先生一九六七年毕业于华南工学院，一九七九年加入广船工作，在企业管理在财务管理方面积累有二十多年经验。于一九八二年至一九九一年期间历任广船铸锻分厂厂长、广船协作加工部副部长、财务科科长、副总会计师等职务，于一九九二年任广船总会计师。持有本公司股票1000股。　　董事兼总经理助理：何朔霞先生，51岁，大学学历，高级政工师。何先生一九六六年毕业于湖南师范学院，一九六八年加入广船工作，有二十多年管理经验。无生于一九八三年任广船党委宣传部部长，一九九零年任广船党委副书记兼教育中心主任。负责公关宣传及员工继续工程教育工作。持有本公司股票3000股。

　　董事兼董事会秘书：曾一心先生，32岁，硕士学历，工程师。曾先生一九八三年毕业于天津大学，同年加入广船工作，一九八九年获得欧州共同体中欧管理中心MBA(工商管理)硕士研究生学位。于一九八九年至一九九一年期间担任广船总经济师助理、船舶总装分厂生产管理部部长职务。一九九二年任广船副总经济师。持有本公司股票2000股。

　　董事：徐国庆先生，48岁，中专学历，船舶总装分厂厂长，工程师。徐先生一九六五年毕业于上海船舶制造学校，同年加入广船工作，对生产计划管理方面有二十多年的经验。于一九八九至一九九二任广船期间先后任广船船舶总装分厂副部长、部长、常务副厂长职务。一九九二年任广船船舶总装分厂厂长。持有本公司股票1000股。

　　董事：钟玉权先生，50岁，大学学历，集装箱分厂厂长，高级工程师。钟先生一九六八年毕业于华南工学院，一九七零年加入广船工作，对组织集装逄生产和经营销售等管理具有丰富经验。于一九八一年至一九八二年任广船集装箱分厂副厂长。一九八三年任广船集装箱分厂厂长。持有本公司股票1000股。

　　董事：黄元　先生，57岁，大学学历，机械分厂厂长，高级工程师。黄先生一九六二年毕业于大连海运学院，同年加入广船工作，结机械设计制造和经营管理方面逾三十年工作经验，于一九七五年至一九八四年期间先后任广船船舶总装分厂车间主任、科长、部长如务。一九八七年任广船修船分厂厂长。持有本公司股票1000股。

　　董事：罗裕培先生，52岁，修船分厂厂长。一九六六年起在广船从事生产管理工作，对组织造船生产、船舶修理及经营管理具有丰富经验。于一九八四年至一九八六年期　间先后任广　船船舶总装分厂车间主任、科长、部长职务。一九八七年任广　船修船分厂厂长。持有本公司股票15000股。

　　董事：黎光辉先生，31岁，硕士学历，经营计划部经理，工程师。黎先生一九八二年毕业于上海交通大学，同年加入广船工作，一九八九年获得欧洲共同体中欧管理中心MBA(工商管理)硕士研究生学位。于一九八九年至一九九二年期间先后任广船船舶总装分厂厂长助理兼生产管理部部长、分厂副厂长职务。一九九三年任广　船经营计划处处长。持有本公司股票10000股。

　　董事：嵇安钦先生，49岁，大学学历，高级工程师。嵇先生一九六五年毕业于上海工业大学。于一九六五年至一九七八年期间在第六机械工业部属下企业工作。一九八五年任中船总综合计划局造船规划处处长。持有本公司股票1000股。

　　董事：王京一先生，37岁，大学学历，高级会计师。王先生一九八二年毕业于北京经济学院。现任中船　总财务局企业处副处长。持有本公司股票1000股。

　　董事：谢在枢先生，55岁，大学学历，工程师。谢先生一九六七年毕业于上海交通大学。于一九七一年至一九九一年期间任华南物资处储运科副科长、该外党委副书记。现任广州船舶工业公司副总经理。持有本公司股票零股。

　　非执行董事：李东海先生，71岁，全国政协常务委员，香港太平绅士。东泰集团产主席兼香港若干公众上市公司的狂事。他在商业管理方面有四十余年的经验，在证券投资及金融业亦有超过二十年的经验。持有本公司股票零股。

　　非执行董事：诸立力先生，36岁，英国伦敦大学法律学士。诸先生是香港收购及合并委员会委员及香港证券及期货事务监察委员会顾问委员。直至1992年11月诸先生是香港联合交易所上市委员会委员。

　　监事长：梁谦先生，54岁，大学学历，高级政工师。梁先生一九六五年毕业于华南工学院同年加入广船作，对企业行政管理有二十多年经验。于一九八三年至一九八四年期间任广船保卫科副科长，纪检办公室主任。一九八五年任广船党委副书记。持有本公司股票12000股。

　　监事：王瑞良先生，59岁，高级政工师。王先生从一九五六擤加入广船工作。于一九七八年至一九八二年期间历任广船机械安装车间主任，检查科长，厂助理。一九八三年任广船党委副书记。持有本公同股票12000股。

　　监事：刘仕柏先生，41岁，中专学历，会计师。刘先生一七五年毕业于广州财经学校，同年加入广船工作，对企业财务管理有近二十年经验。于一九八五年至一九八七年历任广船财科副科长，财务处副处长。一九九一年任广州造船厂审计室主任。持有本公司股票5000股。

　　监事：陈景奇先生，40岁，大专学历，政工师。陈先生一九六九年加入广船工作，一九八七年毕业于广州电视大学。于一九八二年至一九八七年期间任广船涂装车间党支部书记，广船纪委副书记。一九八八年任广船集装箱分厂副厂长兼党总支书记。持有本公司股　　监事：邵湛辉先生，49岁，大专学历，政工师。邵先生一九六八年加入广船工作，一九八七年毕业于广东省经济干部管理学院。于一九八六年至一九八八年期间任广　船　经营计划处副科长。一九八九年任广船新产品开发室主任兼处直属党支部书记。持有本公司股票10000股。

　　总经理助理：贡炳林先生，60岁，初中学历，工程师。贡先生一九五六年加入广船，对造船企业管理积累逾三十年经验。一九八零年任船体分厂副厂长，一九八六年任广船厂助理兼船舶总装分厂厂长，于一九八八年任广船厂长助理兼广船经营计划处处长，一九九二年任广船厂长助理。持有本公司股票2000股。

　　总经理助理兼人事部经理：汪国材先生，55岁，初中学历，汪先生一九五五年加入广船工作，参与企业管理逾三十年。于一九七五年出任广船船体分厂副厂长，一九八一年任船体分厂厂长。一九八七年任广船厂长助理兼珲动人事处处长。持有本公司股票2000股。　　总经理助理兼副总工程师：何松茂先生，62岁，大学学历，高级工程师(教授级)。何先生一九五二年毕业于上海交通大学同年加入广船工作，对船舶建造技术积累逾四十年经验。于一九八二年任广船副总工程师，负责重大技术改造、技术措施、技术管理的整体规划。持有本公司股票2000股。

　　副总工程师：王庆平先生，54岁，大学学历，高经工程师。王先生于一九六一年毕业于上海交通大学，同年加入广船工作，对船舶建造技术积累逾三十年经验。于一九八七年任广船船体分厂副厂长一九八五年任广船副总工和师，负责船舶建造、非船产品开发的技术组管理。持有本公司股票4000股。

　　副总设计师：季良钧先生，54岁，大学学历，高级工程师(教授级)。季先生一九六一年毕业于上海交通大学，同年加入广船工作，对船舶设计积累逾三十年经验。于一九八四年至一九八六年期间任广船船舶研究所副所长兼设计室主任。一九八七年任广船副总设计师，负责船舶设计、开发新船型的组织管理。持有本公司股票8500股。

　　科技部经理：王文辉先生，47岁，大学学历，高级工程师。王先一九六八年毕业于上海交通大学，一九七零年加入广船工作，对推动科技进步管理方面具有丰富经验。于一九八七年任广船信息中心主任。一九九一年任广州造船厂科技进步处处长。持有本公司股票4500股。

　　总经理办公室主任：陈榆英先，55岁，大学学历，高级工程师。陈先一九五入年加入广船工作，在一九六六年毕业于武汉水运学院，对生产技术管理和行政管理积累二十多年经验。于一九八七至一九九一年任广修船分厂副厂长。一九九一年任广船厂部办公室主任。持有本公司股票2000股。

　　机械动力部经理：马志贤先生，45岁，大专学历，工程师。马先生一九八六年加入广船即从事设备维修、动力管理工作，在一九八六年毕业于广州电视大学。一九九一年被委任为广船设备动力处代理处长，一九九二年任设备动力处处长。持有本公司股票2000股。　　质量控制部经理：袁善达先生，49岁，中专学历，高级工程师。袁先一九六五年毕业于上海船舶帛造学校，同年加入广船工作，对船舶建造、质量控制的管理方面有近三十年经验。于一九八二年任广船船体车间副主任，一九八三年任广船质检科科长。一九八八年任广船质量处处长。持有本公司股票3000股。

　　物资部经理：张良金先生，48岁，中专学历，经济师。张先生一九六五年毕业于上海船舶制造学校，同年加入广船工作，对物资管理积累近三十年经验。张先生于一九八五年任广船供应科副科长，一九八七年任广船物资处副处长。一九九二年任广船物资处处长。持有本公司股票500股。

　　董事、非执行董事、监事和高级管理人员持本公司的股票，共173,500 股占本公司股本总数0.03507％，其转让按有关规定执行。

　　5、公司其他情况：

　　(1)所属行业：船舶、集装箱、机械产品制造业。

　　(2)成立日期：1993年6月7日，营业执照编号，工商企股份穗字第19049939-0字。

(3)公司在册职工人数：5478人(至1993年6月7日止)。其中各类专业技术人员1749人, 占总人数31.92％。

　　　　高级职称： 132人, 占 2.41％；

　　　　中级职称：　　　　468人, 占 8.54％；

　　　　高　　技： 3人, 占 0.05％；

　　　　技　　师： 38人, 占 0.69％；

　　　　助　　职： 768人, 占14.02％；

　　　　员　　职： 340人, 占 6.21％。

　　(4)公司面积：工业用地占地面积58万多平方米, 其中建筑面积约16.7万平方米。

　　(5)公司咨询项目：

股东接待日：每月5日, 20日 (遇节假日顺延)

上午8：00-11：00 下午14：00-16：00

电话：(020)8891712

传真：(020)8891575

邮政编码： 510382

公司资料查阅地址：

广州广船国际股份有限肥司董事会秘书室：广东省广州市芳村大道2号

上海申银证券公司：上海威海路681号

(6)主承销商、上市推荐人：上海申银证券公司

法定代表人：　阚治东

地址：中国上海市威海路681号

电话：(021)2152083

传真：(021)2568792

(7)律师事务所：广州市对外经济律师事务所

法定代表人：马辉

地址：广东省广州市东风中路503号东建大厦5楼

电话：(020)3350001

传真：(020)3350001

注册律师：章震亚、朱文进

(8)会计师事务所：广州市羊城会计师事务所

法定代表人：陈雄溢

地址：广东省广州市大德路187号9楼

电话：(020)3324195

传真：(020)3338016

注册会计师：陈雄溢、张蔚林

(9)资产评估机构：中信会计师事务所

法定代表人：姚建荣

地址：北京市新源南路6号京城大厦13层

电话：(01)4662335

传真：(01)4662456

经办评估师：李茂茎、程建

(10)资产评估确认机构：中国国有资产管理局

法定代表人：汤内午

地址：北京市万朱泉路66号

电话：(01)2567744

传真：(01)2561817

(11)A股股票托管机构：上海证券中央登记结算公司

6、股本结构：注册资本人民币49,467.76万元。

　　本公司获批准在香港和广州分别分开发行H股及A 股股票后，本公司之股票总额增至49,467.76万股(每股面值人民币1元)，其中：

　　(a)国家股(占42.61％) 21080.01万股 21080.01万元

(b)国内社会个人股(占25.57％) 12647.95万股 12647.95万元

其中：内部职工股　　　　 2839.69万股 2839.69万元

(c)香港H股(占31.82％) 15739.80万股 15739.80万元

上述所占比例均为占股本总额的比例。

　　7、股票发行情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　A股                H股

       (1)股票种类：         普通股                人民币特种普通香港H股

       (2)股票面值：　       每股人民币1.00元      每股人民币1.00元

       (3)股票发行价格：     每股人民币5.23元      每股香港币2.08元

       (4)股票发行承销日期： 1993年9月22日至       1993年7月21日

                             1993年10月20日止      1993年7月26日

       (5)股票发行对象：     以国有资产折股的发    香港、台湾、澳门或任何

　　　　　　　　　　　　　　起法人，境内的城乡　　中国以外的国家以港元

　　　　　　　　　　　　　　持有居民身份证的居民　认购者的投资者

　　　(6)股东人数：　　      24044户               1129户

                          (1993年10月20日股东名册)  (1993年8月3日股东名册)

      (7)承销机构

           主承销：           上海申银证券公司      百富勤融资有限公司

           分承销：    工商银行广州市信托投资公司  中国建设财务(香港)有限公司

                        工商银行广东省信托投资公司  新鸿基国际有限公司

                        广州证券公司                宝源投资有限公司

                                                    越秀财务有限公司

      (8)公司招股说明书刊登日期：

                              1993年9月19日          1993年7月21日

        《广州日报》《南方日报》《中国证券报》　　　招股书公开发行

　　　(9)股票上市推荐机构：上海申银证券公司　　　　　百富勤融资有限公司

　　　(10)股票上市地点：    上海证券交易所       　　香港联合交易所有限公司

　　　(11)股票上市时间：　　1993年10月28日 1993年8月6日

8、经营方式：研究、制造、加工、销售、安装、维修、设计、装修。

　　9、经营范围：

　　主营：制造、销售、加工及安装船舶，与船舶有关产品及船用辅机、集装箱、金属构及其构件、港口机械、起重机械、普通机械、铸压机械、液压机械、建筑、桥梁、铸锻件、轴承、金属切削工具、模具、风动工具、压力容器及玻璃钢产品、家具制造、工业设备、船舶维修和拆船，及其他与公司业务有关的产品。

　　兼营：安装、勘察及设计线路、管道及有关设备、造船及机械匠技术转让、技术咨询、技术服务、房地产、室内装饰、商品零售进出口、运输。

　　租赁：集装箱、机械设备及船舶。

三、公司组织状况

　　1、公司沿革：广州广船国际股份有限公司于1993年5月28日经国家体改生[1993]83号文件批准，由广州造船厂作为唯一发起人以发起方式设立股份公司，并于1993年7月5日经国家体改生[1993]110号文件批准，转为社会公开募集的股份有限公司。

　　广州造船厂(简称：广船)成立于1954年7月，是由原交通部“广州船舶修造厂”，和原第三工业机械部“广州第一造船厂”合并而成。广船成立以来，经历了多次较大规模的规划改造。现拥有1万、3万、4万吨级的造船台各一座，年造船能力达15万载重吨；有万吨级修船坞一座，可承接1万吨级的船舶维修及改装工程；在集装箱帛造方面，引进了先进的生产线，年生产能力可达36000TEU(以二班计)。目前，广船已发展成为中国船舶工业总公司属下八大造船厂之一，是中国华南地区最大的现代化综合性造船企业之一，也是中国规模最大的集装箱生产出口基地之一。在过去的十年里，广船有39个军、民用产品获得市级、省级、部级和国家级的优质产品奖，1988年广船被评为广东省先进企业和国家二级企业，1992年被国家列为中国大陆500家最大工业企业之一，排序第173位，1992年又被中国质量管理协会评为“质量效益型先进企业”。同时，作为国家重点机电产品出口基地，广船连续三年成为中家机电产品出口创汇大户。1990年、1991年、1992年广船外汇收益分别为6280.90美元、8218.6万美元、8322.4万美元。

　　2、公公司创立暨第一次股东大会决议(摘要)

(1)公司于1993年5月28日在广州市国际金融大厦召开公司创立大会暨第一次股东大会。大会完成的议程有：听取《关于设立广州广船国际股份有限公司的报告》，审议开通过《广州广船国际股份有限公司章程》，选举产生公司第一届董事会和监事会，听取《关于广州广船国际股份有限公司发展前景的报告》。

　　(2)公司于1993年7月1日召开临时股东大会通过《临时会议特别及普通决议》。

　　(3)1993年7月8日召开第一届董事会第三次会议通过“关于公司A股股票在上海证券交易所上市交易的决议”。

　　3、公司现有组织机构及职能：

　　(1)组织机构(见附图)。

(2)机构职能：

A 总经理办公室：安排公司重要活动、公司综合信息管理、公司法律事务、公共关系、宣传广告、宾客和股东接待、管理股东名册、处理公从来信和来访、负责文件草拟及收发。

　　B 财务部：负责企业的成本预算、核算管理，保证公司会计资料的完整及会计有关准则的执笔、控制企业的成本并向决策层提出报告。

　　C 科技部：负责企业中长期发展规划，推进科研项目开发，组织科研成果和新技术的推广和应用。

　　D 设备动力部：负现组织实施企业生产设施、设备的维修保养管理，保证日常生产活动的动力能源供应。

E 质量部：贡责组织企业质量管理工作，实施产品质量的检查、检验，对计量器具的检查、测定，实施公司的全面质量管理计划。

　　F 人事部：负责企业劳动人事工资管理，组织协调公司各类人才以及劳动力资源配置，组织开展对企业员工的培训、考核工作。

　　G 物资部：负责企业生产所需的原材料、物资的采购、库存、供应和调配管理工作。

四、股东持股情况

1.A股

(1)国家持股(中国船舶工业总公司)

21080.1万股，占总股本的42.61％

(2)社会个人股

前十名股东     持股数(万股)      持股比例(％)

1 杨仁林        230                0.46

2 唐建平        159.75             0.32

3 李苏华        149.75             0.30

4 张明园        142.05             0.28

5 司徒勋         88.8              0.18

6 吴  青         45                0.09

7 崔什广         45                0.09

8 赖培明         45                0.09

9 黄增劲         45                0.09

10郑洪悦         45                0.09

2.H股

前十名股东                         持股数(万股)    持股比例(％)

1 HKSCC NOMINEES LIMITED            5880.4           1.189

2 CIVET INVESTMENT COMPANY           990.0           2

(HONG KONG LIMITED

3 HORESFORD NOMINEES LIMITED         451.6           0.92

  A/C4

4 ABN AMRO (HONG KONG)               372.2           0.75

  NOMINEES LIMITED A/C A-1

5 BANK OF CHINA (NOMINEES)999013     368.2           0.74

  LIMITED-CLIENT'S A/C

6 WARDLEY JAMES CAPLE NOMIEES        258.0           0.52

  LIMITED A/C58

7 ASTERISK NOMINEES LTD A/C 2        247.6           0.50

8 ROLANDS DEVELOPMENTN LIMITED       224.8           0.46

9 HARBERG TRADING COMPANY LTD        202.6           0.41

10 BANK OF CHINA (NOMIEES)999012     184.0           0.37

  LIMITED-CLIENT'S A/C

五、公司前三年经营业绩

1.一般情况

近些年来，在国家改革开发政策的指引下，广船面向市场，实行“以船为本，多种经营”的经营方针，调整了产品结构、产业结构、组织体帛和内部分配机制，使近年来经济效益以及出口创汇既稳步而又有较大幅度地增长，1990年至1992年，广船资本收益率在中国船舶工业总公司的八大船厂中居首位。

2.利润总额增长情况：

1990年、1991年和1992年分别实现利润总额8,818.7万元、9,302.4万元和11,193.1万元，1991年、1992年广船利润增长率分别为5.48％，20.33％。

3.出口创汇收情况：1990年出口创汇6280.9万美元，1991年出口创汇8218.6万美元， 1992年出口创汇8322.4万美元。

4.产品市场情况：

1990年至1992年，广船绝大部分集装箱制造业务的营业额来自于销售钢质干货标准箱(TEU、FEU)。1991年度，标准干货箱FEU由1990年全年的5734FEU(相当于11468TEU)增长到1991年全年的11411FEU(相当于22822TEU)，增长100％。FEU销售额占广船90年年度集装箱总销售额(以TEU计)的约49％，占广船92年度集装箱总销售额的74％。

5.产品质量情况：

造船生产和集装箱生产过程中的各个环节都实施严格的质量控制，得到用户的好评，产品在过去从未因工艺缺陷而被退回。广船制造的船舶和集装箱多次被广州市政府、广东省政府、中国船舶工业总公司和国家经济委员会授予质量奖。

6.公司1990年-1992年经营业绩

单位：人民币万元

  项目            1990年       1991年

营业收入        42,819.3      59,153.0

销售成本        32,965.6      46,607.3

销售税金          (116)          738.7

期间费用         2,229.1       2,929.8

投资收益及         470.9         510.1

  其他收益

营业外收入       1,780.1         974.5

营业外支出       1,172.9       1,059.4

利润总额         8,818.7       9,302.4

所得税           3,369.4       4,549.3

税后利润         5,449.3       6,765.7

注：上述财务会计资料由羊城会计师事务所进行审计验证并出具鉴证报告。

　　(1)公司所得税为中船总的所得税的一部份。中船总与财政部协定所得税税额，并酌情分配税项予中船总内各公司。

　　(2)公司改制为股份有限公司后，依据国家税务总局国税函发91993)144号文，由一九九三年一月一日起，公司实现的利润需纳15％的所得税。

六、公司财务状况

1.验资报告(摘要)

(1)羊城会计师事务所对公司首期股本的验资报告详见1993年9月18日刊行的公司A 股招股说明书第40页。

　　(2)羊城会计师事务所对公司新增A股、H股股本的验资报告如下：

[93]羊验字第2355号本所接受公司的委托，接照中华入民共和国有关法律、法规《注册会计师验资规则(试行)》的规定，对贵公司首期夺中国境内外向社会公众募股的实收股本进行了验证，报告如下：

　　第一,贵公司章程规定：“首期募股在中国境内向社会公众包括公司内部职工)发行的A股有126,479,500股，而在中国境外发行的H股有157,398,000股”。

　　第二，贵公司本次向社会个人公开发行股票283,877,500股，其中H股157,198,000 股，A股126,479,500股，每股面值人民币壹元，实收股本人民币283,877,500 元已由本次发行的主承销商按规定时间汇入公司股款，存放银行：中国银行香港分行( 帐号012-7519507-8)和中国工商银行广州市分行(帐号：038-014-01039)。公司已按股票面值283,877,500)元贷记“实收股本”帐户。截止报告日止，公司帐面实收股本为人民币494,677,600.00元。

　　其中：国家股人民币210,800,100.00元

H 股人民币157,398,000.00元

A 股人民币126,479,500.00元

特此报告

羊城会计师事务所

注册会计师：陈雄溢张蔚林

1993年10月22日

2.资产评估报告(摘要)：中信资评字[1993]第001号

我们根据《国有资产评估管理办法》及其它有关法规，对广州广船国际股份有限公司1992年12月31日的全部资产(包括税)进行评定估算。现将评估结果报告如下：该公司1992年12月31日的全部资产净值为人民币20,143.44万元，经我所重估，资产净值应调整为人民币26,350.01万元，比评估前资产净值增加人民币6,206.57万元，增值率31％。(评估基准日：1992年12月31日)

资产类型　帐面原值　　账面净值    重置价值      评估值  　增加率

流动资产　56,949.64   56,949.64   56,845.54   56,845.54    -0.18％

长期投资     504.72      504.72      504.72      504.72       -

房屋建筑   8,535.91    5,848.75   11,6

4.51    9,060.35       55％

设    备  14,386.17   10,029.11   15,695.14   13,032.22       30％

在建工程   3,922.51    3,922.51    4,018.47    4,018.47        2％

资产合计  84,298.95   77,254.73   88,688.38   83,461.30        8％

流动负债              51,411.29               51,411.29       -

长期负债               5,700.00                5,700.00       -

负债合计              57,111.29               57,111.29       -

净资产                20,143.44               26,350.01       31％

　　评估采用各种成本法，先确定各单项资产评估值，累加后减去负债计算出净值资产价值，其中房屋建筑物的评估以广州地区建筑施工定额计算重置价值，成新率通过技术鉴定得出。机器设备的评估，按照现行市场价格考虑有关费用确定重置价值，通过技术鉴定得出成新率。流动资产的评估亦采用重置成本法确定评估值。负债根据账面余额确定。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中信会计师事务所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注册会计师：李茂茎、程建

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993年5月10日

3、资评估确认书(摘要)国资评[1993]165号

广州广船国际股份有限公司评估后资产总数为人民币83,461.3万元，负债总数为人民币57,111.29元。据此，确认评估后资产净值为人民币26,350.01万元。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家国有资产管理局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993年5月15日

4、国家股折股方案(摘要)国资企函发[1993]57号

根据我局和国家体改委联合下发的《股份制试点企业国有资产管理暂行规定》(国资

法规发[1992]39号)第十条，同意以评估后净资产额人民币26350. 01 万元的80 ％，即21080.01万元折为国家股，计为21080.01万元，每股面值人民币1元，其余人民币5,270万元计入资本公积金。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家国有资产管理局

1993年5月21日

5、查账报告(摘要)[93]羊查字第2456号

我们接受贵公司的委托，审核1993年1月1日至9月30日会计报表，我所按照《股份制试点办法》等有关经济法规和《股份制试占企业会计制度》规定，按照一般公认会计准则及必要程序和方法，完成了对贵公司提供的会计赁证、帐册报表及有关资料和实物的重点审计根据审查桔果，我所认为：本报告所附的资产负债表、利润及利润分配表、财务纯收支表，可以反映贵公司1992年9月30日的财务状况以及经营成果、营运资金变动。

(请见附表)

羊城会计师事务所

注册会计师：陈雄溢

　　　　　　　　 1993年10月10日

6、主要会计政策：

　　　本报告书所载的财务信息是贵公司采用下列重要会计政策编制的，并且假设整个有关期间已一臻采用该等会计政策，该等会计政策系根据《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》厘定。

　　(1)会计年度

　　贵公司会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一是止。

　　(2)长期投资

　　贵公司对联营公司的长期投资采用成本法核算，对于投资额占联营公司资本总额25％以上的，未采用权益法核算的原因：主要是投资后，联营公司未形成生产能力和投资金额不大，收益不高，对公司盈利影响较少。

　　(3)外币业务

　　贵公司以人民币为记账本位币，对发生的非本位币经济业务，按国家外汇牌价进行折合为人民币记账、决算，年度终了，对有关外币业务的货币性账户余额按照年末国家外汇牌价进行折合为人民币，其同账面汇率计算的差额，列作汇总损益。

　　对于多余的外汇额度，自外汇调剂中心妈得的差额收入，已计入当期损益。

　　(4)存货

A 原材料、低值易耗品的日常核算以计划成本核算，月终按期结转其应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本，成本差异率采加权平均法计算。低值易耗品采用一次摊销法核算。

　　B 产成品、在制产品日常核算以实计成本核算。

　　(5)固定资产及其折旧

固定资产按实际成本计价，固定资产折旧采用直线法计算，并按固定资产的原价、估计经济使用年限和估计残值(合计残值按固定资产原价的5-10％)确定基折旧额。

　　(6)税项

　　贵公司应纳税项列示如下：

　　　税　　项　　　　　　　　　　税　目　　　　　税率　

　　造船产品收入　　　　　　　　　增值税　　　　　12％

　　修船业务收入　　　　　　　　　增值税　　　　　14％

　　集装箱产品收入　　　　　　　　增值税　　　　　14％

　　物资调拨收入(进销差额) 　　　增值税　　　　　14％

    氧气产品收入                  产品税          15％

　　运输、船运作业收入　　　　　　营业税　　　　　 3％

　　其他业务收入　　　　  　　　　营业税　　　　　 5％

　　(7)营业收入

贵公司销售商品实现的标志是：商品已经发出、商品的所有权已转移给买方，并收到货款的证据时。长期合同工程，按完工在分比法(进度30％以上)并视其已否收到预收产品进度款，确认营业收入的实现。

　　7、附注说明

　　(1)货币资金：人民币存款259,274,434.62元

       现    金：　　　　　　　 56,425.59元

       银行存款：           23,543,625.81元

       外币存款：          157,633,272.79元

       信用证存款：            845,972.90元

       其他货币资金：       77,195,137.53元

    (2)应收账款：          254,109,983.56元

　　其中：上海海运局欠款20,764万元；账款(工程进度款)4,647万元。账龄分析：其中半年之内应收帐款18,870万元,半年至一年应收帐款5,951万元,一年以上应收款590万元。　　(3)预付货款： 141,801,855.81元

在建工程预付4,257万元，造船外协工程103万元，材料采购9, 517 万元，零星工程303万元。

　　(4)其他应收款： 59,845,459.23元

    (5)待摊费用：            3,526,619.65元

    (6)存    货：          423,274,084.15元

       物资购：              3,526,619.65元

       物资成本差异：      -11,346,356.62元

       库存材料：          185,642,160.76元

       低值易耗品：            174,788.29元

       库存商品：           27,395,715.45元

       委托加工物资：        1,900,256.37元

       基本生产：          187,841,412.94元

       辅助生产：              305,310.60元

       工程施工：           28,101,622.49元

    (7)长期投资：           31,348,100.53元

　　其中：

联营公司名称(包括子公司)   投资金额(万元)    占股比例

广华机械厂                      85.6             65％

广州万达木业家具有限公司       248.5             75％

康达国际集装箱工程公司          14.5             22％

华南特种涂装实业有限公司       193.7             25％

顺德华南钢塑复合公司            75.0          18.75％

华厦集装箱物资联合公司          15.0             15％

    (8)固定资产原值：  　  280,734,364.28元

　　　累计折旧：　　　　　　58,869,721.95元

其中：

项目　　　　　　原值　　　　　　累计折旧　　　　净值　　　　平均年折旧率

机器设备　 157,267,964.50   29,272,078.47     127,995,886.03      7.9％

传导系统     2,695,410.77      935,704.42       1,759,706.35      3.10％

仪器仪表     1,454,583.95       619,241.3         835,342.65     14.90％

房屋建筑    74,912,947.16    8,208,198.77      66,704,748.39      2.59％

构筑物      44,403,457.90   19,834,498.99      24,568,958.91      2.83％

　　(9)在建工程： 147,233,458.78元

预装平面18万地,堆场151万元,集装箱码关320万元,构筑物182万元,厂房4,236万元, 机械备9,816万地。

    (10)应付帐款：            56,421,486.22元

    (11)预收货款：           204,138,157.84元

    (12)应付福利费：           3,890,270.77元

    (13)其他应付款：          60,056,479.23元

    (14)应交税金：            29,463,733.07元

    (15)预提费用：            17,225,190.06元

    (16)短期借款：           427,676,318.11元

    A广州工行一支行3500万为基金借款,月利率为9‰。

    B广州工行一支行40万市建行400万为短期技措贷款,月利率为8.52‰。

　　C其借款为短期流动资金借款,月利率为7.9‰-10.98‰。

　　(17)长期借款：           125,480,000.00

    A 广州工行一支行1000万为住房贷款,月利率为9.36‰。

    B 工行其他贷款为一般技措贷款,月利率为8.46‰-9.36‰。

    C 市建行两个500万为基建贷款,月利率为9.72‰和10.98‰。

    D 市建行其他贷款为“八五”重措贷款,月利率为千分之十点九八。

    E 市入行1948万元贷款为进口设备外汇配套人民币贷款,月利率为7.05‰。

    (18)资本公积金：         125,315,012.46元

    (19)未分配利润：          95,815,555.74元

    (20)主营业务收入：       577,331,840.43元

    (21)营业本：             485,513,527.67元

    (22)销售费用：             5,070,248.92元

    (23)管理费用：            35,150,080.09元

    (24)财务费用：         (-36,734,016.27)元

    (25)营业税金：             6,327,828.50元

    (26)主营业务利润：        82,004,171.52元

    (27)其他业务利润：        12,652,877.58元

    (28)营业利润：            94,657,049.10元

    (29)投资收益：               802,474.77元

    (30)营业外收入*：         23,901,417.70元

    (31)营业外支出：          10,741,458.35元

    (32利润总额：            108,619,483.22元

    (33)上缴所得税：          16,292,922.48元

    (34)税后利润*：           92,326,560.74元

*注：营业外收入中已计入非经常性收入6,665,588.99元。如不计入, 则税后利润为：86,660,810.10元。

七、财务指标分析

    指标名称                计算公式            指标数

1.流动比率            流动资产/流动负债         1.38

2.速动比率            速动资产/流动负债         0.87

3.应收帐款周转率    主营业务收入/应收帐款平均数 3.75

4.股东权益比率      股东权益总额/资产总额×100％ 28.20％

5.股本权益比率        税后利润/股本总额×100％   37.62％

6.每股净资产          股本权益/股本总数           2.04元

注：(1)上述指标数均采用1993年9月30日财务报表数据;

(2)股本总数采用加权平均方法计算;

(3)每股面值为人民币1元。

八、上市之承诺及内部审计监督制度

1.上市我承诺：本公司董事会将严格酋遵宁《股票发行与交易管理暂行条例》《上海证券交易所交易市声业务试行规则》和有关法律、法规的规定, 并自股票上市日丐向全体股东出如下承诺：

(1)按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息，并接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理。

　　(2)及时、真实、准确地公布中期报告和年度报千，并备置于规定场所代投资者众公查阅。

(3)本公司董事、监事及高级管理人员持本公司股票发行变化时，在报告证券管理机关、上海证券交易所的同时向投资者公众公布。

(4)在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。

(5)本公司董事、监事及高级管理人员将认真法取社会公众的议和批批自觉抵制不正之风,不利用已获得的内幕消息趋势或间接从事股票买卖活动。

(6)按照本公司章程第七十六规定本公司监事会成员不可兼任本公司董事、经理或其他高级管理职务。因而监事对公司管理的监察更具有超脱性。

2.根据《股份有限公司规范意见》和《股份制试点企业审计暂行规定》,为监督、检查和评价本公司经济活动的起初性、合法性和效益性,加强公司的内部管理,完善企业经营管理,提高经济效益,维护广大股东的权益,公司制定了《内部审计工作帛度》,其主要任务包括：

(1)监督、检查本公司经济活动、财务会计工作的法性和合规性。

(2)监督、检查本公司财务计划预算的执行情况，评价经营成果的完成情况。

(3)监督、检查本公司财务、会计等经济工作人员廉洁奉公遵章守纪的情况。

(4)向有关职能部门提出加强内部控制、提高经济效益的意见或建议。公司设有直属监事会的审计室,保障上述制度的贯乇实施。

3.作为中国大陆和香港两地上市的公众公司,本公司股票上市交易接受中港两地双边(上海证券交易所和香港联交所)的共同监管,对股东权益更有保障。

九、重要事项揭示

　　1.公司于1993年6月7日领取营业执照。

2.公司改制前执小豆ひ灯笠祷峒浦贫取? 改制后执行《股份制试点企业会计制度》。

3.公司1993年1月1日至1993年12月31日止盈利预测：税后利润不少人民币8500万元。　　4.根据国资局《对广州造船厂股份制改组公开发行上市股票项目资产评结果确认通知》批准。本公司已于1992 年按资产评估的评估结果调整帐目资产。评估升值后的争资产20％进入公司“资本公积金”帐。

5.经国家国有资产管理局同意, 广船国际股份有限公司国家股中固定资产包括机器设备、传导系统、仪器仪表、房屋建筑和构筑物。土地使用权没有折入股本。中国船舶工业总公司持有行使广船国际股份有限公司股本中的国家股股权。

6.根据国家土地管理局[1993]国土函字第106号文同意,1993年6月8日。文船国际股份有限公司与文州市国土避签定国有土地使用权出让合同(5份),根据出让合同规定, 广船国际股份有限公司按合同向广州市国土局支付土地使用权出让地价款,首期付款后10日内,依照有关规定办理土地使用权登记手续,领取《中华人民共和国国有土地使用证》,取行土地使用权,土地使用年限为五十年。至此,广船国际股有限公司将掐政府有关规定取得对该土地转让、出租、抵押的处置权。

7.法律意见书(摘要) (93) 穗外律法字第032号

本所依据国家《股份有限公司规范意见》、《关于到香港上市的公司执行〈股份有限公司规范意见〉的补充规定》、《股票发行与交易暂行条例》及有关法律法规的规定，审查了广船国际向本所提供的有关文件，认为：这些文件是“完整的、真实的，并且涉及本公司本次公开发行A股股票及上市的所有情况昀无一遗漏地向本所披露,无任何隐瞒”。

据查,广船国际至今为止没有任何正在进行的仲裁和诉讼,也没有可预见的仲裁的诉讼。公司成立至今没有重大违法行为,其经营方式、经营荡围均合法有效,其发起人广州造船厂在近三年内亦有重大违法行为。

广船国际股份有限公司依法成立,具有独立的法人资格。其发起人具有合法资格,经营行为合法有效,其依法所拥有土地使用权,离有财产所有权,所签合民合法有效。本次申请公开发行的A股股票已履行了必要和程序,从而具备了上市的基本条件。

广州市对外经济律师事务所

律师：章震亚朱文进

1993年7月6日

8.1993年10月20日公司发行A股126,407,500股,溢价5.23,共募集资金661,487, 785元。

其中：发行费16,442,335元

实际募集资金645,045,450元,其中：

126,479,500元溢价收入进入股本。518,565,950元进入资本公积金, 广州羊城会计师事务所已对该资金进行验证。

9.关于债项：截止1993年4月30日,本公司未偿还银行贷款约为人民币36,200 万元及1,400万美元(约合人民币7,994元);而无抵制短期第三者贷款约为350万美元(约合人民币1,999万元)及人民币2,000万元。在人民币36,200万元银行贷款中,人民币10,000 万以若干本公司的资产作抵制,人民币22,200万元由中船总担保,而授予本公司其中间子公司的人民币4,000万元银行贷款则由本公司担保。

除上述以及本公司内各公司之间的债务外,本公司于1993年4月30日止, 概无任何未偿还的债务,于1993年7月13日,一项决议案获通过,就1993年度宣派应付给中船总的特别股利人民币2,000万元,在1993年12月底支付。

10.关于股利分配政策,发行人股票收益的分配实行同股同利政策,税后利润的分配在

弥补亏损后将诊照下列顺序确定：

(1)提取法定盈余公积金;

(2)提取公益金;

(3)提取任意盈余公积金;

(4)分配普通股的股利。

　　具体比例以及股利的确定由公司董事会根据关法律法规和公司章程的规定, 并视公司经营状况和发展的需要核定,并经股东大会批准。

本公司按年派发股利, 股利在每个会计年度结束后六个月内依照每股东的持股比例进行分配。除分配年度股利外,董事会也可决定分派中其股利(约占每年股利总数的三分之一)。股利派付采用现金或送股票形式进行。

11.根据公司章程以及H股承销商百富勤融资有限公司致本公司关于股利分配的函。国家股、1993年7月在香港发行的H股和1993年9至10月在中国境内发行的A股按每个股东的持股比例离有公司利润分配的相同权利。

12.1992年公司财务决垂及1990年财务预垂已于1993年5月28日召开的公司第一届股东大会审议通过。

十、投资风险和发展规划

(一)投资风险

1.政策性风险

随着市场经济的发展以及对外更加开放,我国经济将进入加一个高速发展时期。但是,从计划经济过渡到社会主义市场经济的过程中,在一定程度上经济计划仍将发挥相当重要的作用。其次中内政府为控制通货膨胀而采取的调控措施在调整国家的经济发展速度之余了影响了企业的经营。

2.钢材供应风险

本公司造船所需钢材大部分由中船总计划供应,但随眷市场经济的建立,钢材供应也需自已到广场上购买,但从93年预测,本公司不会过多受钢材价格上涨影响。

3.集装箱销售

过去数年,集装箱制造是广船的主要业务之一。1990年至1992 年三年销售集装箱营业额分别约占广船的总营业额64％、61％及30％,几乎全为出口。随着竞争日趋激烈,广船在1992年底决定改装广船集装箱厂的生产线以改善行产设施,并于1993年4月批量投产。因改装后在试产期内新生产设施的使用率较低而导臻集装箱制造业务所得的外汇收益将会受到不利影响。但是本公司相信由于下列素,本公司集装箱业务的长远前景乐观。

(1)中国经济及贸易活动不断发展,将趋向使用集装箱

(2)广船集装箱厂接近世界最大集装箱港口多一的香港。

(3)生产设施成本较低。

(4)拥有先进的生产设备,有能力制造不同技术规格及技师的集装箱。

(5)广船集装箱厂自1981年以来在制造集装箱方面所积累的管理及技术经验。

(6)广船集装箱厂与其客户及供应商之间已建立的关系。

4.造船业务的进度款

根据本公司与在上海的主要客户中的一家国有企业订立有建造五艘浅吃水肥大型货轮及两艘没轮的合约。1993年6月30日已收取的进度款约为人民币13,100万元。到期未偿还的款额为人民币25,200万元,其中约人民币8,900万元已到期六个月以上。在1993年6月,国家有关部门包括该客户的部级主管机关已发出指令通知上海一家银行向该客户借出贷款人民币29,000万元以便向本公司悉数偿还到期进度款。根据该通知及我国现行惯例及本公司的法律顾部对上述通知的有关文件而提供的意见,董事会有信心在1993 年年底前收收回本年完工交船的全部的进度款人民币20,764万元。

(二)公司发展规划

在生产经营发展战略上,本公司坚持：“以船为本，多种经营，立足国内，面向世界”的经营方针,通过改善造船的硬件设施,缩短造船周期,降低造船成本,提高竞争能力：

1.扩建船台建6万吨船：使本公司造船能力由目前年产15万载重吨提高到1995年的年产20万载吨号。

2.集装箱开发开发行产冷藏集装箱以及其他特种集装箱,扩大集装箱的出口生产。

3.拓展舫运业：开辟穗港货运业务。

4.拓展拆船业

5.合资建设发电站

十一、公司1993年盈利预测

(93)羊专字第08号(摘要)

羊城会计师事务所接受广州广船国际股份有限公司的委托,对该公司1993 年的效益预测进行鉴证。我所认为,编制该项依据的会计政策的核算方法与以前年度口径一致,并基于以假设：

1.国家法律法规对企业的经济情况无重大影响

2.未考虑非经营性项目对盈利带来的影响

3.现行抻率和汇率将无重大变动

4.国家的税率基准或税率将无生大变动

5.公司的业务及业绩将不因政府行为的干预对盈利产生不利影响。我所认为, 在上述假设的前提下,贵公司截至1993年12月31 日止年度的歙事并利润在扣除税款和少数股东权益,而又不考虑非经常性项目情况下不会少于人民币8500 万元的盈利预测是可以反映贵公司该年的预测效益。

羊城会计师事务所注册会计师：陈雄溢、张蔚林

1993年7月3日

1993年每股税后盈利和净资产预测：

每股(面值1元)税后利润为8,500万元÷30,800.25万元=0.276元

每股(面值1元)净资产为128,708.95万元÷49,467.76万股=2.60元

注：①1993年按权数法计算总股本为30800.25万元(21,080.01万股(国家股)+5/12×15,739.80万股(H股)=3/12×12,647.95万股(A股))。

②1993年股东权益为128,708.95万元(本次A股发行实收金额64,504.54万元再加上H股37,854.4万元加原公司净资产26,350.01万元)。

十二、备查文件

下列文件自公告书书发布之日起在本公告书第二项公司概况”第5 点中指定接待股东的地点的时间查询。

1.国家体改委《关于广州造船厂股份制试点有关部题的批复》[体改生(1993)65号]。

2.国家体改委《关于设立广州广船国际股份有限公司的批复》[体改生(1993)83号]。

3.国家体改委《关于广州广船国际股份有限公司转为社会募集公司的批复》[体改生(1993)110号]。

4.国务院证券委员会《关于广州广船国际股份有限公司股票发行额度的批复》[ 证委发(1993)31号]。

5.中国证券监督管理委员会《关于广州广船国际股份有限公司申请公开发行股票的复审意见书》[证监发审字(1993)26号]。

6.国家国有资产管理局《对广州造船厂股份制改造公开发行上市股票项目资产评估结果的确认通知》[国资评(1993)165号]。

7.国家国有资产管理局《关于广州造船厂股份制试点国家股份折股方案的批复》[ 国资企函发(1993)57号]。

8.中信会计师事所《关于广州广船国际股份有限公司资产评估结果报告书》[ 中信资评字(1993)第001号]

9.羊城会计师事务所《关于广州广船国际股份有限公司经营业绩与资产净值的审计报告书记》[羊特审字(1993)第09号]。

10.羊城会计师事务所《关于广州广船国际股份有限公司一九三年度溢利?测的函》[羊专审字(1993)第08号]。

11.羊城会计师事务所《关于广州文船国际股份有限公司的验资报告》[羊验字(1993)第2355号]。

12. 广州市对外经济律师事务所《关于广州广船国际股份有限公司公开发行股票及公司上市法律意见书》[穗外律法字(1993)第032号]。

13. 上海申银证券公司与广州广船船国际股份有限公司公开发行上市股票的《承销协议书》。

14.广州广船国际股份有限公司营业执照。

15.广州广船国际股份有限公司章程。

16.广州广船国际股份有公司A股和H股招股说明书。

17.重大合约文本。

广州广船国际股份有限公司

一九九三年十月二十四日

公司组织机构图

股东大会

├────监事会

董事会

│

总经理

┌─────────┼────────┐

副总经理副总经理副总经理

│ │ │

分厂公司职能部门附属公司

│

┌──┬──┬┴─┬───┬───┬──┬──┐

总财科设质人物经

经务技备量事资营

理部进动部部部部

办步力

公部部

室