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           深圳桑达实业股份有限公司股票上市公告书

                         重要提示

    本公司对以下刊出的资料的真实性、准确性负责。以下资料如有不实和遗漏之处,本公司当

负由此而产生的一切责任。

    深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。

     上市日期:1993年10月28

     上市地:深圳证券交易所

     总股本:9910万股

     上市推荐人

     中国银行深圳国际信托咨询公司

     股份登记机构

     深圳证券登记有限公司

     公告日期  1993年10月25日

    一、释    义

    本公司:提深圳桑达实业股份有限公司

    桑达股票:指本公司本次发行的人民币普通股股票

    人民币普通股:指本公司发行每股面值人民币1元,以人民币计价认购交易之普通记名股票。

    社会公众股:指向本公司及属下的内部职工发行的人民币普通股。

    承销商:指本次承销桑达股票的中国银行深圳国际信托咨询公司、中国工商银行深圳市信托

投资公司、建设银行深圳市信托投资公司。

    招股说明书:指本公司为本次发行人民币普通之目的而于1993年7月31日在《深圳商报》刊登

的招股说明书。

    元:在文件未注明的情况下,均指人民币元。

    二、序    言

    本公司于1993年7月经深圳市人民政府深府办复【1993】752号文批准设立,深圳市证券管理

办公室深证办复(1993)667号文审核批准,新增发行每股面值为1.00元人民币普通股票2750万股,

溢价发行,发行价每股3.36元。经本公司创立大会暨第一届股东大会通过决议,深圳市证券管理办

公室深证办复【1993】130号文批准,深圳证券交易所深证市字【1993】第44号通知,本公司股票

将于1993年10月28日(星期四)在深圳证券交易所挂牌交易。本公司总股份为9910万股,可流通股

份2500万股,全部为A股,本公司人民币普通股简称“深桑达A”,股票编码“0032”,每100股为一

标准交易手。

    本公告书依据《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所业务规则》以及国家其

他有关证券管理规定,为桑达股票公开上市之目的而向社会公众提供各种资料。

    本公司于19934年7月31日在《深圳商报》刊登招股说明书距今不足6个月,故与其相重复的内

容在此不再赘述,敬请社会公众查阅招股说明书。

    本公司董事会及各位董事深信本公告书未遗漏任何重大事项,亦不存在任何误导和虚假成份,

愿就本公告书及资料的准确性、完整性、真实性负共及个别责任。

    三、公司概况

    1.公司法定名称:深圳桑达实业股份有限公司

                      SHENZHEN SED INDUSTRY CO.LTD

    2.公司法定地址:深圳市福田区振华路17号

                      17,ZHENHUA ROAD,SHENZHEN

    3.法定代表人:白保安

    4.公司其他情况:

    (1)经营范围:

    主营:“通讯设备,计算机及外部设备及软件,办公室自动化,家用电器,电子玩具,微电子产品,

光电产品,电子检测设备、摄像录像设备与配件,电子器件、原材料、机械、五金、建材,国内商

业,物资供应业(不含专营、专买和专近商品),房地产开发。

    兼营:技术咨询培训,物业管理维修服务。

    (2)注册资本9910万元

    (3)在册职工人数1700人,各类专业人员443人,占总人数26%。

    (4)公司全资企业和机构:

    本公司全资企业和机构由桑达电子工程建设开发公司,宝电公司,办公室自动化事业部,进出

口部4家组成,均在招股说明书中予以介绍说明,故请社会公众查阅招股说明书。

    四、股票发行及股本结构

    1.股票发行:

    经深圳市人民政府办公厅【深府办复(1993)752号】批准设立公司,深圳市证券管理办公室【

深证办复(1993)67号】批准本公司新增发行桑达股票2750万股,其中向境内社会公众发行2500万

股,向公司同部职工发行250万股。

    社会公众股采取抽签方式发售。1993年4月在深圳市举行了公开抽签仪式,确定了桑达股票的

认购申请表中签区间号码。1993年8月12日至9月10日,桑达股票中签者到包销商指定的缴款银行

缴纳股款。桑达股票认购缴款期过后,尚有69.90万股社会公众股未被认购,根据桑达股票承销协

议,未被认购之余股由承销商认购,全部股款为人民币8400万元。

    至此,本公司此次新股发行工作顺利完成,全部2750万股人民币普通股股款计9240万元,已划

和我公司指定股款专户,并经深圳中华会计师事务所验证角认。

    2.股本结构:

    本公司此次新股发行结束后,经深圳中会会计师事务所验证之股权结构如下:

    总股本:9910万股

    发起人股:7160万股(发起人存量净折股),占总股本的72.25%。

    境内社会公众股:2750万股,占总股本的27.25%。

    其中:

    内部职工股:250万股,占总股本的2.52%。

    五、持股1%以上的大股东及本公司

    董事会监事会、高级管理人员持股情况

    本次股票发行后,本公司持股1%以上的大股东为本公司发起人,本公司发起人持股情况如下:

         股东            持股数    占总股份的比例

桑达电子总公司       63,927,788股         64.51%

龙岗区工业发展总公司  5,612,970股          5.66%

无锡市无线电变压器厂  2,059,305股          2.08%

    本公司董事会、监事会成员及高级人员

    1.本公司董事会由下列7人组成:

  人员     职务    持本公司内部职工股股数

白保安董事长                    21000股

华龙兴副董事长                  19000股

余天送副董事长                  19000股

陈培龙董事                      13000股

张念林董事                       9000股

郑福   董事                      19000股

吴宪文董事                      15000股

李伟民董事会秘书                 8600股

    2.本公司监事会由下列5人组成:

  人员   职务  持本公司内部职工股股数

李达全主席                  10000股

潘纲生副主席                11000股

钟运强监事                  13000股

潘名字监事                   9000股

黄光伟监事                   4550股

    3.本公司高级管理人员持股情况如下:

  人员    职务   持本公司内部职工股股数

娄春明副总经理         15000股

翁书恒副总经理         15000股

许金顺副总经理         10000股

丁爱书副总经理         13000股

    六、公司创立大会有关决议

    深圳桑达实业股份有限公司创立大会暨第一届股东大会于1993年9月26日在深圳召开,出席大

会的股东代表共425人,代表股数730,448,50股,占本公司总股份的73.71%,大会审议并通过了以下

议程:

    关于本公司筹组情况及桑达股票发行情况的报告;桑达实业股份有限公司章程;关于本公司的

生产经营状况和发展战略的报告,选举了本公司董事会和监事会成员;关于申请桑达股票挂牌上市

的决议;关于聘请深圳国际商务律师事务所崔玉祥、朱皓担任本公司1993年度法律顾问以及聘请

深圳中华会计师事务所朱震昌、刘金登担任本公司1993年度财务顾问的决议。以上议程已经深圳

市公证处公证生效。

    大会选举出白保安、华龙兴、余天送、陈培龙、张念林、郑福、吴宪文为本公司董事,董事

会推选白保安先生为董事长,华龙兴先生、余天送先生为副董事长,董事会聘请华龙兴先生为本公

司总经理,娄春明先生、翁书恒先生为副总经理,董事会还聘请李伟民先生为董事会秘书;大会选

举出李达全、潘纲生、钟运强、潘名字、黄光伟为本公司监事会,李达全先生、潘纲生先生分别

为监事会主席及副主席;上述董事会成员已在招股说明书中予以介绍,现将其科人员简介如下:

    李达全:

    男,54岁,大学,无线通信测控专业,教授级高级工程师,长期从事通信技术的科研与开发工作,

曾获国家科技进步特等奖,为我国有突出贡献的优秀专家,历任电子部54所总工程师、副所长,现

任深圳桑达电子总公司总工程师本公司监事会主席。

    潘纲生:

    男,51岁,大专,机构制造专业,经济师,有多年从事企业管理和党务工作经验,历任电子部桂林

软件技术公司党委书记,电子部深圳电子服务中心总经理,深圳桑达电子总公司纪委副书记,党群

办主任,本公司监事会副主席。

    潘名字:

    男,51岁,大学无线电技术专业,高级工程师,有20年的电子产品开发物管理的经验,历作地西

北工业大学助教,电子部722厂设计所所长,副总工程师,现任深圳桑达电子总公司经委委员,监察

审计室主任,本公司监事。

    钟运强:

    男,40岁,中专毕业,助理政工师,具有多年从事党务工作和人事工作经验,历任深圳市龙岗区

委干部、宝安县工业总公司人事部长、党委副书记,现任深圳市龙岗区工业发展总公司副总经理,

本公司监事。

    黄光伟:

    男,29岁,研究生,计算机专业,工程师。具有较丰富的技术开发经验,区得机电部优秀科技青

年称号,现为本公司监事。

    娄春明:男,40岁,中专,无线电机械专业,工程师,具有20年企业管理经验,历任电子部驻深圳

办事处办公室副主任,电子部深圳电子服务中心副总经理、总经理,桑达电子总公司经理部经理,

现任本公司副总经理。

    翁书恒:

    男,51岁,大学,工业与民用建筑专业,高级工程师,30年来一直从事建筑设计和基本建设的管

理工作,历任电子部驻深圳办事处基建开发处处长,桑达电子工程开发公司经理,现任本公司副总

经理。

    丁爱书:

    女,55岁,中专,工业会计专业,具有30多年电子企业财务会计工作的丰富经验,历任电子部3264

厂财务科长,电子部驻深圳办事处处财务处副经理,桑达电子总公司财务部经理,现任本公司总会

计师。

    许金顺:

    男,56岁,中技,工程师,具有30多年从事电子企业生产管理工作的丰富经验,历任电子部718厂

车间主任,设计科长,电子部生产司新品处副处长,桑达电子总公司业务部经理。现任本公司总经

济师。

    七、主要财务指标

    1.溢利预测:

    根据深圳中华会计师事务所特审报字(1993)第A029号文对本公司1993年度盈利预测的报告,

本公司1993年度税的利润为34,091,840元,按总股本的加权平均股数计算,每股盈利0.45元。

    2.1993年1至6月利润完成情况:

    根据深圳中会会计师事务所中阅字(1993)第A14号报告,本公司193年1至6月份,实现税前利润1

8,713,015.33元,税后利润16,335,860.11元,完成全年计划利润的47.92%。

    3.发行后资产净值

    1992年7月31日评估后净资产总额  :          10740万元

    本次发行后调整资产调整总值     :          19440万元

    4.财务状况:

    本公司截止1992年12月31日止的三个会计年度的财务状况资料如下:

      指标      1990年(%) 1991年(%) 1992年(%)

资产负债比率       78.09     80.54     75.83

流动比率            1.15      1.15      1.22

速动比率            0.87      0.86      0.89

应收款周转率        4.23      3.18      6.75

存货款周转率        2.08      1.87      3.69

固定资产周转率      1.57      2.14      5.97

资产报酬率          6.39      7.42     10.38

资本报酬率         21.65     28.10     45.63

纯利润             10.00     11.93     10.31

    八、董事会承诺

    根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳

证券交易所业务规则》及国家与深圳市有关法规的要求,本公司董事会特向证券主管机关、深圳

证券交易所,广大投资者作出如下承诺:

    1.准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料。

    2.董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动,或前述人员持有本公司股份数

量发生变化时,及时通报证券管理机关,并适时通过传播媒介通行社会公众。

    3.及时、真实地披露本公司重大经营活动信息。

    4.自觉接受证券管理部门的监督和管理,认真听取政府、股东、证券管理及经营部门和社会

公众的意见、建议和批评。

    5.不利用人幕消息和不正当手段从事股票投机交易。

    6.本公司没有无记录负债。

    九、特别事项说明

    1.上市交易:

    本公司已与深圳证券交易所签订股票上市合同,本公司股票定于1993年10月28日(星期四)在

深圳证券交易所挂牌交易。

    2.内部职工股的交易:

    本公司内部职工股的交易将严格遵守国家有关证券管理规定执行。

    3.股票存折打印

    凡已办完交款、托管手续的股东,请于1993年10月25日起凭股金收据、股东代码卡、身份证

到其手管证券商处打印股存折,从10月25日起可到深圳证券登记有了公司办理缴款收据的挂失手

续。

    十、咨询机构

    1.股份管理事务

    本公司董事会已委托李伟民先生、金涛先生为公司授权代表,负责本公司股份事务管理,投资

者如对本公告书有任何疑问,可咨询本公司授权代表,咨询电话:3324225

    2.股票上市推荐机构:

    公司名称:中国银行深圳国际信托咨询公司

    公司地址:深圳市红岭路红岭大厦2楼

    法定代表人:陈  康

    联系电话:2273905

    十一、备查文件

    1.股金验证报告

    2.第一届股东大会议案决议

    3.公司章程

    4.深圳市证券管理办公室关于同意本公司股票上市交易的批文【深证办复(1993)130号】

    5.深圳证券交易所上市通知书【深证市字(1993)第44号】

    6.1992年度财务查帐报告

    7.招股说明书

      关于深圳桑达实业股份有限公司

      中期财务报表审阅函

      中阅字(1993)第A14号

深圳桑达实业股份有限公司董事会:

    我所接受委托,对贵公司1993年6月30日的资产负债表和到该日截止上半年的损益表以及有关

的财务资料进行了审阅,我们的审阅是按照《深圳市上市公司中期财务报告审阅规则(试行)实施

的,主要包括分析、比较、查询等有限检查程序,因此,无法对上述财务报告的公允性,从整体上表

达意见。

    我所认为,上述财务报告是依照贵公司通常采用的会计政策编制的,未发现违反国家法律、法

规、深圳经济特区企业会计准则而需作重大修正或调整的事项。

深圳中华会计师事务所

中国注册会计师    吴焕兰

1993年10月17日

中国      深圳

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