qq业务乐园qq业务乐园

加友 批量加好友、设诈骗网站……这个团伙,栽了!

端掉一起特大网络诈骗案

电信诈骗犯罪团伙见“风声紧”匆忙鸟兽散,将平台关闭、把作案工具销毁 ,妄图逃避打击 。但仍没有逃脱公安机关的严厉打击,近日,黑龙江省公安厅垦区公安局破获一起19人团伙电信诈骗案件 ,将已经解散藏匿包括团伙组织者 、中层管理人员、平台维护人员、话务员 、洗钱人员、供卡人员等在内的犯罪嫌疑人逐一抓获归案。

今年8月,黑龙江省公安厅垦区公安局在研判民族资产解冻类诈骗案件过程中,发现宝泉岭二九〇农场居民刘某被人以假冒北斗基站投资网站诈骗27600元 ,刑侦部门通过研判发现该案具有“民族资产解冻类诈骗 ”显著特征 ,受害人绝非个案,为尽快查清该犯罪团伙组织脉络及资金去向,厅垦区公安局刑侦、网安们会同建三江分局迅速组成了专案组对该案开展攻坚。

钱骗到手后 他们“奔赴”ATM

刑侦部门通过对涉案资金流进行追踪 ,发现大部分钱款在二级账户被取现,取现地点集中在安徽合肥 、广东深圳 、陕西晋城,通过地面侦查 ,锁定了田某、刘某等一批ATM机取款人 。8月14日至8月25日期间,专案组分赴三地将嫌疑人田某、刘某 、陈某、茹某抓获,顺藤摸瓜锁定并抓获了其上线温某玲。与此同时 ,专案组成员围绕涉案账户的开户信息开展工作,又先后在内蒙古赤峰市将倒卖银行卡、涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人魏某君 、吴某燕等四人抓获。

一群学历不高的骗子

网安部门通过对诈骗网址的访问IP进行研判很快锁定了广州一家科技网络公司,2020年8月25日,专案组赴广州将该公司老板徐某和网站制作维护人员黄某良抓获 ,二人对制作网站获利15000元的犯罪事实供认不讳,并交代一名与其联系制作网站的人员的微信号码 。根据这一微信号码,网安部门锁定一名居住在杭州名为姚某雄的男子 ,专案人员围绕姚某雄开展侦查 ,发现该人没有正当职业,昼伏夜出,消费能力与收入反差较大十分可疑 ,专案人员遂赶赴杭州对其实施抓捕,成功缴获与网站制作公司联系使用的手机,并掌握了该诈骗团伙部分主要犯罪成员的真实身份 。该团伙是一个在合肥市以夏某森等人为组织者 ,下设五个工作组成员30余人,利用六个假投资网站实施诈骗的犯罪团伙。2020年9月11日至9月22日,专案组在合肥市、安吉县等地将上述犯罪嫌疑人收网解回。至此 ,全案抓获组织者、中层管理人员 、平台维护人员、洗钱人员、供卡人员等共计19人 。专案组在审讯过程中发现,该团伙普遍文凭为高中毕业,个别还有小学文化的。而就是这样一群骗子 ,自2020年5月开始以投资虚假的“北斗基站”等6个项目并能够获得高额返利为由,大肆骗钱敛财。

“羊毛出在羊身上,羊毛够了一扫光 ”

他们先是建好六个诈骗伪装网站 ,然后利用手机微信批量添加好友撒网 ,组建项目聊天群进行添加项目投资人员(被害人),再由组员向项目微信群内发送项目 、返利及报单接收资金的银行卡等资料,被害人通过微信报单 ,将报单钱款打至指定账户内后,由组员制作报单人员表后报至项目组长,项目组长将报单表录入诈骗网站后台及给被害人返利等工作 。2020年7月份 ,当诈骗金额达到2千万后,该团伙开始洗钱转移赃款,其通过线上和线下两种方式进行赃款的转移 ,7月23日,因团伙中一名犯罪嫌疑人孙某被广东省惠州市铁路警方抓获,该诈骗团伙见势不妙随即解散。但是法网恢恢 ,自以为解散即可没事的该团伙成员在垦区公安的精准打击下还是“一一归队”,目前案件正在进一步办理中。

据警方介绍,此次案件打掉一个利用北斗基站投资为名的电信诈骗团伙 ,抓获团伙组织者、中层管理人员、平台制作维护人员 、话务人员 、洗钱团伙成员、供卡团伙成员等19人 ,查扣手机29部、扣押电脑14台,扣押银行卡113张,电脑硬盘5个 ,POS机10部,U盾7个,扣押宝马车一辆 ,冻结涉案银行卡20余张,冻结涉案资金10万余元,扣押现金万余元 。

记者:米娜

审核:王巍

统筹:姜斌

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益 ,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正 、删除,谢谢。

来源:黑龙江日报


网站相关搜索:
男子养1600多个微信号 获取百万好友专供诈骗团伙行骗_...强行加好友发送垃圾信息“史上最流氓QQ营销病毒”幕后团伙...添加中年女性为好友 ,诈骗团伙假扮富豪与其聊天,时机成熟...请求加好友骗子为啥来自“通讯录 ”大辽网_腾讯网其他人还搜了“400元网络招嫖 ”诈骗团伙被抓,原来套路还很深._手机...这家医院是诈骗团伙 已经上腾讯新闻了_职Q!渭南电信诈骗团伙骗200多万_腾讯诈骗团伙套路升级:模特组露脸!聊了半月的好友开始卖酒了...“我要吃饭 ,麻烦加微信发个定位”骗子又出新诈骗套路!...团伙网上诈骗百万元 通过游戏账户充值洗钱_游戏_腾讯

相关文章

好看

乐园推荐

最近发表

回到首页 发表评论 回到顶部